В Чехии осудили 9 человек за крупное финансовое мошенничество
24 июля 2013
11:32
3499
В Чехии раскрыли сложное финансовое преступление. Мошенников осудили на несколько лет тюрьмы.
За мошенничество при торговле металлами в Чехии осудили 9 человек. Злинский суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 7,5 лет. Двое из осужденных – жители Злинского края. Оба из них признали свою вину, как и другие четыре чеха. Два украинца и один русский отрицали свою вину, но суд им не поверил.
При продажах мошенники не выплатили государству НДС суммой на 89 миллионов крон. Группа создала из торговых компаний целевую сеть, через которую реализовывала спекулятивные покупки и продажи цветных и других металлов.
Мошенничество заключалось в том, что среди фирм, так называемых буферных организаций, находился и затерянный торговец, который не платил НДС. Члены сети разделяли эту сумму между собой.
Буферные компании должны были скрывать налоговое мошенничество. Поэтому среди них преступники включили и фирмы с хорошей репутацией и беспроблемной историей. Порядок, количество фирм и скрытый торговец в сети оперативно менялись.
Главой группы, по мнению обвинения, был 33-летний чех. Он заказывал доставки товаров из Словакии и Германии, определял цены и прибыль своим коллегам. В суде он все признал и помог обличить своих пособников.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
Чешский национальный банк (ЧНБ) может еще больше снизить процентные ставки на следующей неделе. Однако после этого он будет подходить к дальнейшему снижению ставок очень осторожно, заявил сегодня...
Банда из четырех украинских школьниц в возрасте от 12 до 17 лет напала на 13-летнюю словацкую девочку в парке саксонского города Майсен, затащила в развалины дома и в течение пяти часов издевалась...
Чешская крона за последний год значительно ослабла по отношению к обеим основным мировым валютам — к доллару США и евро. По отношению к американской валюте за последний год она потеряла более 11%.
Правила Корана важнее немецких законов. Таков вывод исследования Научно-исследовательского института криминологии земли Нижняя Саксония (KFN), проведенного институтом среди 8 539 студентов, средний...
Бывший депутат от TOP 09 Доминик Фери отправится в тюрьму на три года за изнасилование двух девушек (одна из них несовершеннолетняя) и попытку изнасилования еще одной. Приговор был оставлен в силе...
Полицейские рассматривают до 100 правонарушений, связанных с неправильной парковкой во время мероприятий на стадионе Fortuna Arena. У Праги 10 закончилось терпение, и с воскресенья она начала...
Сегодня полиция Праги проводит акцию JEHLA, в ходе которой полицейские очищают отдельные территории от инфекционного материала, оставленного наркоманами. Мероприятие проводится по всему городу....
Холодный северный поток продолжит влиять на погоду в течение рабочей недели. Температура останется значительно ниже средней, опускаясь по утрам ниже нуля, с уменьшением облачности и снегом в горах...
Стареющая Чехия ломает голову над тем, как создать устойчивую пенсионную систему. С начала тысячелетия баланс пенсионных накоплений в стране находится в минусе на половину миллиарда крон. Старение...
Картина Франтишека Купки «Зачатие/Данае» продана на аукционе в Праге за 115 млн крон. По словам Виктории Косейковой из Adolf Loos Apartment and Gallery, общая цена с учетом аукционной надбавки...
Антимонопольное управление Чехии хочет внести изменения в закон о конкуренции. По примеру Германии это позволит регулировать неработающие рынки, в том числе рынок продуктов питания.
Какой путь ведет к миру в Украине? Недавно опубликованное исследование чешских экспертов не нашло ответа на этот вопрос. Наиболее вероятным сценарием видится продолжение войны в виде замороженного...
Число атак кибермошенников на клиентов чешских банков растет: в прошлом году оно увеличилось почти в три раза. Их жертвами часто становятся пожилые люди. Яна Копрживова из северной Чехии, например,...
При поездках в третьи страны пользователей может отпугнуть высокая стоимость мобильных данных, которая может сделать отдых очень дорогим. В странах, не входящих в Европейский союз, за каждый...
Палата представителей Конгресса США приняла серию из четырех законопроектов, которые включают 95 миллиардов долларов (2,25 триллиона долларов) в виде иностранной военной помощи Украине, Израилю и...