50n -4 °C
Чешская служба по борьбе с отмыванием грязных денег арестовала 3 миллиарда крон

Чешская служба по борьбе с отмыванием грязных денег арестовала 3 миллиарда крон

Ирина 628 0
Финансовое аналитическое агентство (FAÚ) министерства финансов Чехии, задачей которого является следить и препятствовать отмыванию...
Финансовое аналитическое агентство (FAÚ) министерства финансов Чехии, задачей которого является следить и препятствовать отмыванию грязных денег и финансовому терроризму, в 2013 г. арестовало около 3 миллиардов крон. В 2012 г. служащие правопорядки задержали всего 1 миллиард крон. В прошлом году Агентство подало 547 заявлений в суд, в 2012 г. таких обращений было 429. Одним из самых громких дел стала крупная денежная транзакция Столичного сберегательного общества (Metropolitní spořitelní družstvo). Со ссылкой на статистику FAÚ пишет ČTK.
 
Количество сообщений о подозрительных сделках и транзакциях в прошлом году уменьшилось и достигло отметки в 2 721 случай. В 2013 г. наметилась тенденция роста количества махинаций с налогами, в особенности с налогом на добавленную стоимость (DPH) и с потребительским налогом. Одним из самых громких дел стали финансовые махинации Столичного сберегательного общества (Metropolitní spořitelní družstvo). В течение нескольких дней компании удалось выдать кредиты различным предприятиям на несколько миллионов крон, которые в свою очередь передавали их другим компаниям. В конце концов, деньги оказались в Юго-восточной Азии. Судом впоследствии на счету Общества было заблокировано около 2 миллиардов крон.
 
FAÚ является частью так называемых всемирных информационных финансовых служб, цель которых препятствовать отмыванию денег и финансовому терроризму. В случае необходимости FAÚ имеет право просить о международных санкциях.
 
Рассказать всем:



Мобильная версия