Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через специальные банковские счета
31 октября 2023
11:30
2743
.jpg)
По данным полиции, так называемые сквозные, или транзитные банковские счета позволяют компаниям, в основном из стран бывшего Советского Союза, обходить санкции и отправлять миллиарды крон в другие страны мира, в том числе в Чехию. В связи с этим антикоррупционные организации просят правительство Чехии оперативно ввести в действие поправку к закону, запрещающую отмывание денег через эти счета. По их мнению, существует риск, что это не будет сделано в течение текущего парламентского срока.
Около 6 млрд крон неясного происхождения поступило в последние годы на счета в чешских банках с востока, свидетельствует полицейская статистика. В Чехии появляются пустующие объекты недвижимости, неработающие фирмы и подозрительные суммы денег.
В качестве примера можно привести комплекс под Карловыми Варами, который российский инвестор построил без разрешения. «Комплекс, по сути, спит. Его владелицей должна быть пожилая женщина, она не проявляет никакой активности», — сказал Ян Копал, представитель муниципалитета.
Правительство решило разработать поправку, которая обяжет владельца счета доказывать происхождение денег. Оно хочет представить ее к концу следующего года. К сожалению, есть риск, что предложение не будет принято до конца парламентского срока, говорит адвокат Лукаш Краус. Он добавляет: «Чешская Республика давно известна как „прачечная“, поэтому мы считаем, что разработка законопроекта должна быть максимально ускорена».
Министерство юстиции готовит проект решения уже около двух лет. В нем говорится, что поправки должны опираться на так называемую директиву о конфискации, которая пока не готова. «Я считаю, что, скорее всего, мы сможем представить ее не раньше второй половины следующего года», — сказал заместитель министра юстиции Антонин Станислав (ODS).
Тема сквозных счетов неоднократно поднималась парламентской контрольной комиссией, которая следит за деятельностью Управления финансового анализа (FAÚ). Хотя некоторые ее члены считают, что изменение законодательства заслуживает детального обсуждения, они также говорят о возможности его более раннего внесения, возможно, уже в середине следующего года.
«Проект должен быть подготовлен как можно быстрее, в идеальные сроки, чтобы мы не ждали конца 2024 года», — заявил Михал Зуня (TOP 09), председатель комиссии.
Страны Балтии приняли меры против отмывания денег через так называемые сквозные счета около пяти лет назад. Молдова также в настоящее время готовит новое законодательство.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
Пожарные днем 2 мая устраняли последствия аварии в результате схода поезда с рельсов возле деревни Клинец в районе Прага-Запад. Поезд без пассажиров и машиниста следовал из деревни Чисовице в...
В Москве открылась выставка западной военной техники, использовавшейся украинской армией и захваченной российскими войсками в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает AP. На выставке,...
Жильцы 58 квартир в Южном районе Остравы, получившие в апреле письмо из мэрии о необходимости скорейшего выселения, совершенно потеряли надежду и отчаялись. Причиной тому — очень плохое техническое...
12-летний мальчик погиб в Брецлаве вечером в среду после несчастного случая на детской площадке. Полиция расследует обстоятельства несчастного случая, сообщили Богумил Малашек, представитель...
Группа компаний Invia, крупнейший онлайн-продавец туров в Чехии, выставлена на продажу, написала газета Hospodářské noviny (HN) со ссылкой на несколько неназванных источников из инвестиционных,...
С сегодняшнего дня и до выходных в Чехии сохранится облачная погода с дождями и местами грозами. Днем температура воздуха поднимется выше 20 градусов по Цельсию. В стране продолжает действовать...
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) сегодня, 2 мая, снизило ключевую процентную ставку на полпроцента — до 5,25%. Об этом сообщил Якуб Голас, директор департамента коммуникаций ЧНБ....
Чехия взяла на себя обязательство ввести единую европейскую валюту при вступлении в Европейский союз в 2004 году. Однако правительство Петра Фиалы (ODS), как и предыдущие кабинеты, не включает в...
Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении сотен физических и юридических лиц. По данным агентства Reuters, они в основном связаны с войной России в Украине и направлены на то, чтобы пресечь...
Две, три или четыре тысячи? Полицейских в Брандисе-над-Лабем пытался подкупить пьяный иностранец, разъезжавший по улицам города. У него не было даже водительских прав, только паспорт. Все его...
По неизвестным пока причинам водитель Porsche выехал на тротуар в пражском районе Высочаны и сбил женщину с годовалым ребенком в коляске. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, ребенок —...
Расходы на заработную плату и другие личные расходы государственных служащих в прошлом году увеличились на 18 млрд крон по сравнению с предыдущим годом, что потребовало в общей сложности 271,2 млрд...
Николай Шапошников и его жена Елена были ключевыми связными российской военной разведки, согласно полицейскому расследованию. Шапошников недавно умер от сердечного приступа. Российская пара с...
В службу потребительских консультаций dTest обращаются люди, у которых долг образовался так давно, что они о нем забыли или давно выплатили. Долгие годы им не предъявляли никаких претензий. И вдруг...
Пожарные по всей Чешской Республике выезжали почти на двадцать пожаров, связанных с традиционным «сожжением ведьм», во вторник вечером и ночью. Серьезного ущерба нанесено не было. В последний день...
