В Чехии станут еще жестче наказывать за отмывание денег
25 октября 2023
18:30
2277
Проверять своих клиентов на предмет возможного отмывания денег будет большее число организаций. Одновременно увеличится и верхний предел штрафа за нарушение правил противодействия отмыванию денег. Это предусмотрено правительственной поправкой, поддержанной Палатой общин в ходе сегодняшнего первого раунда. Теперь ее рассмотрят депутаты бюджетного комитета в сокращенные сроки, чтобы ужесточенные правила могли применяться с января.
Закон о борьбе с отмыванием денег, известный также под английской аббревиатурой AML, позволяет выявлять реальных владельцев компаний и проводить расследование происхождения активов или подозрительных финансовых операций. В частности, закон налагает обязанность по проверке клиентов на те хозяйствующие субъекты, которые могут быть вовлечены в операции, предназначенные для отмывания денег или финансирования терроризма. Это касается, например, кредитных организаций, агентств недвижимости, аудиторов и доверительных управляющих трастовыми фондами.
Поправка расширяет круг субъектов. Кроме того, вводится требование о проверке клиентов со стороны специалистов по банкротству, арбитражных управляющих и операторов онлайн-лотерей и онлайн-бинго. Кроме того, в проекте прямо упоминаются трейдеры драгоценных металлов, поскольку в действующей редакции было неясно, подпадают ли они под действие закона. По словам Министерства финансов, расширение сферы действия закона продиктовано практическим опытом.
Поправка также увеличивает верхний предел штрафа для физических лиц за непроведение проверки учреждений, подпадающих под действие закона, до 1 млн чешских крон. Согласно пояснительной записке, действующий максимальный штраф в размере 100 000 крон не отвечает требованию «достаточной сдерживающей эффективности».
Предложение также вводит возможность не проводить проверку клиента, если существует риск, что такая проверка может стать для клиента предупреждением о возможном вмешательстве Управления финансового анализа (FAÚ). Однако в случае непроведения проверки организации, подпадающие под действие закона, должны будут немедленно уведомить FAÚ о подозрительном бизнесе. В пояснительной записке к законопроекту Минфин отметил, что рассчитывает на то, что данное положение будет использоваться только в исключительных случаях.
Поправка расширяет круг субъектов. Кроме того, вводится требование о проверке клиентов со стороны специалистов по банкротству, арбитражных управляющих и операторов онлайн-лотерей и онлайн-бинго. Кроме того, в проекте прямо упоминаются трейдеры драгоценных металлов, поскольку в действующей редакции было неясно, подпадают ли они под действие закона. По словам Министерства финансов, расширение сферы действия закона продиктовано практическим опытом.
Поправка также увеличивает верхний предел штрафа для физических лиц за непроведение проверки учреждений, подпадающих под действие закона, до 1 млн чешских крон. Согласно пояснительной записке, действующий максимальный штраф в размере 100 000 крон не отвечает требованию «достаточной сдерживающей эффективности».
Предложение также вводит возможность не проводить проверку клиента, если существует риск, что такая проверка может стать для клиента предупреждением о возможном вмешательстве Управления финансового анализа (FAÚ). Однако в случае непроведения проверки организации, подпадающие под действие закона, должны будут немедленно уведомить FAÚ о подозрительном бизнесе. В пояснительной записке к законопроекту Минфин отметил, что рассчитывает на то, что данное положение будет использоваться только в исключительных случаях.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
Большинство продуктов питания, регулярно отслеживаемых Чешским статистическим управлением (ČSÚ), в апреле подорожали в месячном исчислении. Больше всего подорожал килограмм яблок — на 9,07%, до...
Вместо нескольких недель или дней страховые компании перечисляют деньги на счета своих клиентов в течение нескольких часов после автомобильных аварий. За последние десять лет процесс урегулирования...
Варшава может помочь Киеву с возвращением украинских граждан призывного возраста, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «Я думаю, что многие наши соотечественники были и остаются...
Россия уже производит больше оружия и боеприпасов, чем ей нужно для вторжения в Украину, по оценкам министра обороны Германии Бориса Писториуса. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала ARD.
Российская газовая компания «Газпром» подала иск в суд Санкт-Петербурга к трем компаниям Центральной Европы, в том числе чешской энергетической компании CEZ и словацкой ZSE, сообщает ТАСС.
В Чешской Республике, согласно Закону о потребительском кредите, потребитель имеет право досрочно погасить весь кредит или его часть в любое время в течение срока действия кредитного договора....
За первые два месяца этого года европейские страны выделили в общей сложности около 6 миллиардов евро (более 150 миллиардов крон) на помощь Украине, подвергающейся нападению российской армии,...
Несмотря на разные взгляды на российскую угрозу, важно вести честный разговор с партнерами. Об этом министр иностранных дел Ян Липавский заявил журналистам перед своим сегодняшним отъездом в...
Мотив преступника, устроившего в прошлом году трагическую стрельбу на философском факультете Карлова университета, не связан с психическим расстройством. Об этом, ссылаясь на результаты экспертизы...
Несколько морозных ночей на неделе уничтожили большую часть урожая винограда этого года. От морозов пострадали в основном винодельческие районы Богемии, в то время как в Моравии большая часть...
Хотя к следующему году Чехия должна избавиться от зависимости от российской нефти, на долю России по-прежнему приходится более половины общего объема импорта. Это следует из данных Чешского...
Во второй половине 2023 года цены на электроэнергию и газ в Европейском союзе снизились по сравнению с предыдущим годом. Однако между странами существуют значительные различия, и, например, счета...
По оценкам садоводов, ущерб, нанесенный урожаю фруктов из-за заморозков, превысит 1 миллиард крон. Большинство фруктовых деревьев в Чехии уже повреждены, морозы уничтожили почти 100% урожая....
Три ученицы Кутногорского среднего профессионального училища были доставлены в больницу службой скорой помощи, сотрудникам которой также пришлось оказывать помощь еще трем девочкам, эмоционально...
Чехия не будет обязана принимать мигрантов даже во время кризиса, когда пострадавшие от миграции страны будут просить о помощи и перераспределении беженцев. У Чехии всегда будет возможность оказать...
