В Чехии станут еще жестче наказывать за отмывание денег

25 октября 2023
18:30
2474
Проверять своих клиентов на предмет возможного отмывания денег будет большее число организаций. Одновременно увеличится и верхний предел штрафа за нарушение правил противодействия отмыванию денег. Это предусмотрено правительственной поправкой, поддержанной Палатой общин в ходе сегодняшнего первого раунда. Теперь ее рассмотрят депутаты бюджетного комитета в сокращенные сроки, чтобы ужесточенные правила могли применяться с января.
Закон о борьбе с отмыванием денег, известный также под английской аббревиатурой AML, позволяет выявлять реальных владельцев компаний и проводить расследование происхождения активов или подозрительных финансовых операций. В частности, закон налагает обязанность по проверке клиентов на те хозяйствующие субъекты, которые могут быть вовлечены в операции, предназначенные для отмывания денег или финансирования терроризма. Это касается, например, кредитных организаций, агентств недвижимости, аудиторов и доверительных управляющих трастовыми фондами.
 
Поправка расширяет круг субъектов. Кроме того, вводится требование о проверке клиентов со стороны специалистов по банкротству, арбитражных управляющих и операторов онлайн-лотерей и онлайн-бинго. Кроме того, в проекте прямо упоминаются трейдеры драгоценных металлов, поскольку в действующей редакции было неясно, подпадают ли они под действие закона. По словам Министерства финансов, расширение сферы действия закона продиктовано практическим опытом.
 
Поправка также увеличивает верхний предел штрафа для физических лиц за непроведение проверки учреждений, подпадающих под действие закона, до 1 млн чешских крон. Согласно пояснительной записке, действующий максимальный штраф в размере 100 000 крон не отвечает требованию «достаточной сдерживающей эффективности».
 
Предложение также вводит возможность не проводить проверку клиента, если существует риск, что такая проверка может стать для клиента предупреждением о возможном вмешательстве Управления финансового анализа (FAÚ). Однако в случае непроведения проверки организации, подпадающие под действие закона, должны будут немедленно уведомить FAÚ о подозрительном бизнесе. В пояснительной записке к законопроекту Минфин отметил, что рассчитывает на то, что данное положение будет использоваться только в исключительных случаях. 
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
20 ИЮНЯ 2024
259
Треть жителей (32,9%) готовы защищать Чехию с оружием в руках в случае нападения на страну. Об этом свидетельствуют данные исследования CEDMO Trends. В ходе исследования также изучалось отношение...
21:00
20 ИЮНЯ 2024
386
В прошлом году российские удобрения наводнили европейский рынок, и Чехия не стала исключением. Импорт вырос на 56%. Некоторых фермеров больше, чем факт происхождения, интересует низкая цена.
19:30
20 ИЮНЯ 2024
672
Вячеслав Морозов, русский шпион и сотрудник Института МИД Чехии.
15:00
20 ИЮНЯ 2024
614
Представители стран Европейского союза согласовали сегодня 14-й пакет санкций против России, объявила председательствующая в Совете ЕС Бельгия. По словам представителя Чехии в ЕС, санкционный...
14:00
20 ИЮНЯ 2024
689
Государство выдает все больше жилищных пособий, также в крупных городах стало больше долгосрочных безработных. Риск возможного социального исключения увеличился в крупнейших чешских городах....
12:30
20 ИЮНЯ 2024
791
Девятилетний ребенок из Чехии погиб в результате взрыва автомобиля в хорватском городе Обровац под Задаром, еще два человека получили ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской...
10:30
20 ИЮНЯ 2024
413
По словам главы Чешского национального банка (ЧНБ) Алеша Михла, денежно-кредитная политика останется жесткой, даже если ставки будут снижены на полпроцента. Об этом он заявил в интервью...
09:30
20 ИЮНЯ 2024
670
Сильные грозы в восточной Моравии и Силезии вызвали затопление деревенских улиц и падение деревьев, что прервало движение на нескольких железнодорожных, трамвайных и троллейбусных линиях, а в ряде...
21:00
19 ИЮНЯ 2024
1263
Полиция расследует дело о нападении на автозаправочную станцию в пражском районе Голешовице. На место происшествия прибыло большое количество полицейских патрулей. Преступник, который, по данным...
18:00
19 ИЮНЯ 2024
798
Самые дешевые краткосрочные займы можно найти с процентной ставкой около 30%. Это означает, что кредит в размере 20 000 крон в месяц будет стоить около 500. Однако такой дешевый кредит — скорее...
14:00
19 ИЮНЯ 2024
952
Управление государственного представительства по имущественным вопросам показало бывший конференц-центр в Штиржине первым «покупателям». Дальнейшие экскурсии перед предстоящей аукционной продажей...
13:00
19 ИЮНЯ 2024
842
Ипотеку, потребительские кредиты в банке или в небанковских учреждениях сегодня выплачивает почти половина трудоспособного населения Чехии. Чаще всего к ним прибегают люди с более высокими...
21:00
18 ИЮНЯ 2024
2295
Около 120 000 беженцев работают в Чехии и вносят деньги в чешскую пенсионную систему.
15:00
18 ИЮНЯ 2024
1113
Мужчина, обвиняемый в нападении на двух украинок на ярмарке в городе Пласы (Пльзеньский край) в прошлом году, не признал себя виновным. Окружной суд города Пльзень сегодня приступил к рассмотрению...
14:00
18 ИЮНЯ 2024
593
Инфляция в Европейском Союзе в мае составила 2,7%, что на десятую долю процентного пункта выше, чем в апреле. Статистическое управление Евростат сообщило об этом в своем отчете во вторник. В...