В Чехии полиция обвинила трех человек в мошенничестве с криптовалютой на 1 млрд крон
3 августа 2023
11:57
1885
Полиция преследует трех человек за мошенничество с инвестициями и несанкционированный бизнес через компанию Cryfin. Следователи оценили ущерб, нанесенный клиентам, в 1,1 млрд крон. Они зарегистрировали 564 пострадавших — физлица и компании.
Об этом сообщил Чешскому агентству новостей Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью. Компания предлагала инвестиционные возможности на нерегулируемом криптовалютном рынке.
По данным штаба, Cryfin собирала деньги у населения без какого-либо разрешения «под фиктивное обещание управления, инвестирования и последующего нереального удорожания, основанного на сумме самих инвестиций». Затем обвиняемые в нарушение договорных отношений использовали собранные таким образом деньги для финансирования своих дорогостоящих жизненных потребностей. Кроме того, они использовали деньги для оплаты операционных расходов Cryfin Group, включая аренду автомобилей и выгодных помещений, а также дорогостоящий маркетинг. В дополнение они использовали их для оплаты брокерских комиссий и расчетов с некоторыми клиентами.
«Деятельность, о которой идет речь, имеет признаки так называемой пирамиды», — сказал Ибегей. Принцип этих афер заключается в том, что инвесторы передают свои деньги в инвестиционный фонд с перспективой высокого дохода, но оператор фонда вместо того, чтобы вкладывать деньги, оставляет их у себя и выплачивает часть из них некоторым инвесторам в качестве якобы прибыли от их вложений, чтобы заманить других клиентов. Как только денег в фонде не остается, он становится банкротом.
В прошлом году в связи с этим делом криминалистами был проведен масштабный рейд, в ходе которого было изъято около 10 млн крон со счетом, виртуальная валюта ethereum и недвижимость стоимостью около 12 млн крон. Над раскрытием этого дела работало Бюро финансового анализа.
Все обвиняемые остаются на свободе, им грозят сроки до 10 лет. Надзор за делом осуществляет Высшая государственная прокуратура в Праге.
В январе этого года новостной сервер Seznam Zprávy сообщил, что компания молодого предпринимателя Вацлава Холлера после рейдерского захвата уволила своих сотрудников и освободила офис в пражском здании. В то время представитель Cryfin в СМИ заявил, что на счете компании находится больше средств, чем на депозитах клиентов, поскольку до рейда «произошла переоценка». Он также сказал, что из-за вмешательства полиции деньги клиентов не могут быть возвращены.
Главное полицейское управление еще раз повторило свой совет: будьте особенно осторожны при инвестировании в продукты, обещающие необычайно высокий доход. Сотрудники отдела по борьбе с преступностью неоднократно сталкивались с подобными преступлениями.
По данным штаба, Cryfin собирала деньги у населения без какого-либо разрешения «под фиктивное обещание управления, инвестирования и последующего нереального удорожания, основанного на сумме самих инвестиций». Затем обвиняемые в нарушение договорных отношений использовали собранные таким образом деньги для финансирования своих дорогостоящих жизненных потребностей. Кроме того, они использовали деньги для оплаты операционных расходов Cryfin Group, включая аренду автомобилей и выгодных помещений, а также дорогостоящий маркетинг. В дополнение они использовали их для оплаты брокерских комиссий и расчетов с некоторыми клиентами.
«Деятельность, о которой идет речь, имеет признаки так называемой пирамиды», — сказал Ибегей. Принцип этих афер заключается в том, что инвесторы передают свои деньги в инвестиционный фонд с перспективой высокого дохода, но оператор фонда вместо того, чтобы вкладывать деньги, оставляет их у себя и выплачивает часть из них некоторым инвесторам в качестве якобы прибыли от их вложений, чтобы заманить других клиентов. Как только денег в фонде не остается, он становится банкротом.
В прошлом году в связи с этим делом криминалистами был проведен масштабный рейд, в ходе которого было изъято около 10 млн крон со счетом, виртуальная валюта ethereum и недвижимость стоимостью около 12 млн крон. Над раскрытием этого дела работало Бюро финансового анализа.
Все обвиняемые остаются на свободе, им грозят сроки до 10 лет. Надзор за делом осуществляет Высшая государственная прокуратура в Праге.
В январе этого года новостной сервер Seznam Zprávy сообщил, что компания молодого предпринимателя Вацлава Холлера после рейдерского захвата уволила своих сотрудников и освободила офис в пражском здании. В то время представитель Cryfin в СМИ заявил, что на счете компании находится больше средств, чем на депозитах клиентов, поскольку до рейда «произошла переоценка». Он также сказал, что из-за вмешательства полиции деньги клиентов не могут быть возвращены.
Главное полицейское управление еще раз повторило свой совет: будьте особенно осторожны при инвестировании в продукты, обещающие необычайно высокий доход. Сотрудники отдела по борьбе с преступностью неоднократно сталкивались с подобными преступлениями.
Источник: zpravy
420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
— Facebook
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
