В Чехии раскрыли случай самого крупного мошенничества с НДС

В Чехии раскрыли самый крупный случай мошенничества с НДС. Налоговое управление проверило две компании, и выяснилось, что при торговле драгоценными металлами, они провели махинации с НДС на сумму до 4,5 млрд крон. Налоговое управление арестовало счета компаний, на которых в данный момент находится около 160 млн крон, – пишет novinky.cz.

Налоговое управление уже направило заявление в суд. Величина начисленной суммы налога оказалась рекордной для Чехии. Занижать налоги компаниям удавалось благодаря сетевому принципу организации. Компании продавали в сетевых магазинах золото, серебро и платину в Чехии, Германии, Саудовской Аравии, Турции и Словакии.

По словам сотрудников налоговой, раскрыть преступление было непросто. Компании организовали проработанную и, главное, переменчивую схему торговой сети. На проверку ушел почти год. Перед раскрытием преступления компании попросили возврат НДС на сумму около 4 млрд крон. Его они уже не получат от государства.

При так называемой схеме «карусельного» мошенничества компании повторно продают товары, из-за чего увеличивается сумма НДС. Компания, которая должна была заплатить налог, его не оплачивает. Вторая компания торговой сети потом просит вернуть НДС у государства. Таким образом, государство возвращает НДС, который не получал. Таким упрощенным образом описала схему мошенничества пресс-атташе Генерального налогового управления Петра Петлахова.