В Чехии полиция обвинила трех человек в мошенничестве с криптовалютой на 1 млрд крон
3 августа 2023
11:57
1507
Полиция преследует трех человек за мошенничество с инвестициями и несанкционированный бизнес через компанию Cryfin. Следователи оценили ущерб, нанесенный клиентам, в 1,1 млрд крон. Они зарегистрировали 564 пострадавших — физлица и компании.
Об этом сообщил Чешскому агентству новостей Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью. Компания предлагала инвестиционные возможности на нерегулируемом криптовалютном рынке.
По данным штаба, Cryfin собирала деньги у населения без какого-либо разрешения «под фиктивное обещание управления, инвестирования и последующего нереального удорожания, основанного на сумме самих инвестиций». Затем обвиняемые в нарушение договорных отношений использовали собранные таким образом деньги для финансирования своих дорогостоящих жизненных потребностей. Кроме того, они использовали деньги для оплаты операционных расходов Cryfin Group, включая аренду автомобилей и выгодных помещений, а также дорогостоящий маркетинг. В дополнение они использовали их для оплаты брокерских комиссий и расчетов с некоторыми клиентами.
«Деятельность, о которой идет речь, имеет признаки так называемой пирамиды», — сказал Ибегей. Принцип этих афер заключается в том, что инвесторы передают свои деньги в инвестиционный фонд с перспективой высокого дохода, но оператор фонда вместо того, чтобы вкладывать деньги, оставляет их у себя и выплачивает часть из них некоторым инвесторам в качестве якобы прибыли от их вложений, чтобы заманить других клиентов. Как только денег в фонде не остается, он становится банкротом.
В прошлом году в связи с этим делом криминалистами был проведен масштабный рейд, в ходе которого было изъято около 10 млн крон со счетом, виртуальная валюта ethereum и недвижимость стоимостью около 12 млн крон. Над раскрытием этого дела работало Бюро финансового анализа.
Все обвиняемые остаются на свободе, им грозят сроки до 10 лет. Надзор за делом осуществляет Высшая государственная прокуратура в Праге.
В январе этого года новостной сервер Seznam Zprávy сообщил, что компания молодого предпринимателя Вацлава Холлера после рейдерского захвата уволила своих сотрудников и освободила офис в пражском здании. В то время представитель Cryfin в СМИ заявил, что на счете компании находится больше средств, чем на депозитах клиентов, поскольку до рейда «произошла переоценка». Он также сказал, что из-за вмешательства полиции деньги клиентов не могут быть возвращены.
Главное полицейское управление еще раз повторило свой совет: будьте особенно осторожны при инвестировании в продукты, обещающие необычайно высокий доход. Сотрудники отдела по борьбе с преступностью неоднократно сталкивались с подобными преступлениями.
По данным штаба, Cryfin собирала деньги у населения без какого-либо разрешения «под фиктивное обещание управления, инвестирования и последующего нереального удорожания, основанного на сумме самих инвестиций». Затем обвиняемые в нарушение договорных отношений использовали собранные таким образом деньги для финансирования своих дорогостоящих жизненных потребностей. Кроме того, они использовали деньги для оплаты операционных расходов Cryfin Group, включая аренду автомобилей и выгодных помещений, а также дорогостоящий маркетинг. В дополнение они использовали их для оплаты брокерских комиссий и расчетов с некоторыми клиентами.
«Деятельность, о которой идет речь, имеет признаки так называемой пирамиды», — сказал Ибегей. Принцип этих афер заключается в том, что инвесторы передают свои деньги в инвестиционный фонд с перспективой высокого дохода, но оператор фонда вместо того, чтобы вкладывать деньги, оставляет их у себя и выплачивает часть из них некоторым инвесторам в качестве якобы прибыли от их вложений, чтобы заманить других клиентов. Как только денег в фонде не остается, он становится банкротом.
В прошлом году в связи с этим делом криминалистами был проведен масштабный рейд, в ходе которого было изъято около 10 млн крон со счетом, виртуальная валюта ethereum и недвижимость стоимостью около 12 млн крон. Над раскрытием этого дела работало Бюро финансового анализа.
Все обвиняемые остаются на свободе, им грозят сроки до 10 лет. Надзор за делом осуществляет Высшая государственная прокуратура в Праге.
В январе этого года новостной сервер Seznam Zprávy сообщил, что компания молодого предпринимателя Вацлава Холлера после рейдерского захвата уволила своих сотрудников и освободила офис в пражском здании. В то время представитель Cryfin в СМИ заявил, что на счете компании находится больше средств, чем на депозитах клиентов, поскольку до рейда «произошла переоценка». Он также сказал, что из-за вмешательства полиции деньги клиентов не могут быть возвращены.
Главное полицейское управление еще раз повторило свой совет: будьте особенно осторожны при инвестировании в продукты, обещающие необычайно высокий доход. Сотрудники отдела по борьбе с преступностью неоднократно сталкивались с подобными преступлениями.
Источник: zpravy
420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
— Facebook
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
В первый месяц действия нового обязательства по страхованию ответственности для малых транспортных средств крупные страховые компании регистрируют тысячи договоров на страхование электросамокатов,...
Энергетическая компания ČEZ предоставит скидки на электроэнергию и газ. С лета она снизит цены на электроэнергию для 1,7 млн существующих клиентов с бессрочным договором, сначала на 17% в июне, а...
Правление Аграрной палаты (AK ČR) на следующей неделе решит, организовывать ли протесты в Праге 22 мая вместе с другими сельскохозяйственными общественными организациями. По мнению палаты, министр...
Коалиция Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) воспользовалась тем, что оппозиционное движение ANO не зарегистрировало домен со слоганом своей кампании на выборах в Европарламент «Чехия, все для тебя». На...
НПО в Словакии, которые финансируются из-за рубежа, теперь должны использовать в своем названии термин «организация, финансируемая из-за рубежа», за некоторыми исключениями. Это следует из проекта...
Организация Североатлантического договора обеспокоена недавней вредоносной активностью на территории стран — членов блока. Этак активность — часть российской гибридной деятельности.
Пожарные днем 2 мая устраняли последствия аварии в результате схода поезда с рельсов возле деревни Клинец в районе Прага-Запад. Поезд без пассажиров и машиниста следовал из деревни Чисовице в...
В Москве открылась выставка западной военной техники, использовавшейся украинской армией и захваченной российскими войсками в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает AP. На выставке,...
Жильцы 58 квартир в Южном районе Остравы, получившие в апреле письмо из мэрии о необходимости скорейшего выселения, совершенно потеряли надежду и отчаялись. Причиной тому — очень плохое техническое...
12-летний мальчик погиб в Брецлаве вечером в среду после несчастного случая на детской площадке. Полиция расследует обстоятельства несчастного случая, сообщили Богумил Малашек, представитель...
Группа компаний Invia, крупнейший онлайн-продавец туров в Чехии, выставлена на продажу, написала газета Hospodářské noviny (HN) со ссылкой на несколько неназванных источников из инвестиционных,...
С сегодняшнего дня и до выходных в Чехии сохранится облачная погода с дождями и местами грозами. Днем температура воздуха поднимется выше 20 градусов по Цельсию. В стране продолжает действовать...
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) сегодня, 2 мая, снизило ключевую процентную ставку на полпроцента — до 5,25%. Об этом сообщил Якуб Голас, директор департамента коммуникаций ЧНБ....
Чехия взяла на себя обязательство ввести единую европейскую валюту при вступлении в Европейский союз в 2004 году. Однако правительство Петра Фиалы (ODS), как и предыдущие кабинеты, не включает в...
Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении сотен физических и юридических лиц. По данным агентства Reuters, они в основном связаны с войной России в Украине и направлены на то, чтобы пресечь...