Чех оформлял фиктивный вывоз автомобилей за границу и уклонился от уплаты НДС в 16 миллионов крон

Таможенники задержали 41-летнего чеха, который, согласно их сведениям, в 2007 и 2008 гг. фиктивно вывез из Чехии в Венгрию и Украину 272 элитных автомобиля, купленных на венском авторынке. Мужчина не выплатил государству налог НДС в размере 16 миллионов крон.

Согласно информации от таможенников, после покупки автомобилей в Вене подозреваемый после перепродажи оформлял фиктивные документы на вывоз машин несуществующим компаниям за границей. На таможне он предъявлял подделанные документы, которые у пограничной службы вызвали подозрения. Работники украинской таможни также сообщили о том, что мужчина привлек их внимание. Всего мошенник продал автомобилей общей стоимостью в 35 миллионов крон. На таможне он оформлял документы на то, что большинство машин вывезено за границу, остальные числились на «виртуальном» складе компании.

В ходе расследования было выяснено, что ни один из автомобилей в действительности не выезжал за границу Чехии. Все они были проданы в Чешской Республике и зарегистрированы в местном реестре автомобилей. Кроме того, на большинстве машин новые владельцы начинали ездить еще до того, как подозреваемый оформлял их фиктивный вывоз за границу.

В раскрытии дела таможенники сотрудничали с работниками налоговой службы, которая с сентября 2010 по сентябрь 2011 проверила сотню налоговых субъектов и более двух тысяч автомобилей. Работниками была получена полная бухгалтерия и документация подозреваемого, в результате чего выяснилось, что он уклонялся от налогов и на территории других государств.