Ущерб по делу чешско-украинской банды фальшивых банкиров превысил 100 миллионов крон

Об этом сообщила Ива Кормошова, пресс-секретарь полиции Градца-Кралове. На данный момент, по словам полицейских, ущерб может исчисляться десятками миллионов крон. Прошлой весной полиция оценивала ущерб в 30 миллионов крон.

В апреле этого года полиция совместно с украинскими коллегами ликвидировала банду. По словам преступников, банда занималась мошенничеством с октября 2022 года. Колл-центр располагался в Одессе. Звонившие были чехами, которых завербовала в Чехии 50-летняя жительница Чехии. 

Изначально в группе было 24 обвиняемых, некоторые из которых были арестованы в Украине. По словам пресс-секретаря, впоследствии уголовное преследование четырех обвиняемых было прекращено.

Весной прошлого года сотрудники полиции депортировали из Украины в Чехию семерых подозреваемых чехов. Украинская полиция задержала 17 украинцев в ходе операции, согласованной с чешской полицией. По данным украинской полиции, мошенничество было организовано 40-летним украинцем.

Кормошова сообщила, что на данный момент следственное дело содержит почти 170 папок. «Только постановление о продлении уголовного преследования насчитывает почти 90 страниц», — сказала она.

Обвиняемым, 10 из которых находятся под стражей, в случае вынесения обвинительного приговора грозит до 13,5 лет лишения свободы. Следователи обвиняют их в участии в организованной преступной группе, мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерной системе и носителю информации.

По данным полиции, наибольший ущерб банда нанесла 76-летней женщине, которая лишилась почти 2,85 миллиона крон. Крупный ущерб полиция зафиксировала также для 74-летней женщины и 58-летнего мужчины, каждый из которых потерял по 875 000 крон.

Члены банды, совершавшие телефонные звонки, выдавали себя за сотрудников Чешского национального банка. Они говорили жертвам, что их счета были взломаны и что им необходимо перевести свои сбережения на так называемый спасательный счет. В некоторых случаях они обманом заставляли жертв установить программное обеспечение для удаленного управления, предоставляя им неограниченный доступ к интернет-банкингу.

Обманутые люди теряли не только свои сбережения, но и деньги от кредитов, которые они вроде бы сами оформляли. Обвиняемые обычно переводили деньги со счетов жертв на счета преимущественно украинцев, проживающих в Чехии, которые в свою очередь снимали деньги в банкоматах и передавали их другим людям.

По данным полиции, лишь несколько человек не были лишены бандой своих денег. «Например, одной женщине удалось отказаться от перевода на чужой счет и завершить разговор после первоначального давления, когда она переводила деньги только между своими счетами. Двум людям удалось заблокировать свои банковские операции до того, как деньги покинули их счета», — сказала пресс-секретарь. Еще один человек, подвергшийся нападению, защитился, намеренно заполнив неправильный идентификационный номер, что не позволило ему получить одобрение на кредит в размере 400 000 крон.