Чешские власти расследуют сделки некоторых российских бизнесменов

22 марта 2022
08:43
4544
​Чехия начала проверку финансовых операций некоторых российских предпринимателей, которые могут представлять угрозу безопасности. Государство завершает составление так называемого внутреннего санкционного списка, подтвердил министр внутренних дел Вит Ракушан. Среди таких лиц — российский бизнесмен Сергей Майзус, владеющий обширными активами в Чехии.

Сергей Майзус — миллиардер родом из Калининградской области. Несколько лет назад он поселился в Чехии. Сам он заявлял, что в прошлом торговал иностранной валютой через интернет, а на средства от продажи своих компаний купил в Чехии три замка.

«Он использовал своего рода серую зону в международной финансовой системе и создал систему для простых денежных переводов», — сказала Павла Холцова, директор портала Investigace.cz. Американское бюро по борьбе с отмыванием денег FinCen расследовало более 8,5 тыс. сделок компаний Майзуса и пришло к выводу, что платежи подозрительные.

По данным Investigace.cz, около полумиллиарда долларов, прошедших через чешские банковские счета, также были признаны подозрительными. Сам Майзус использует замок в Хотовинах недалеко от Табора как семейную резиденцию. Но сотрудники не видели его здесь несколько дней. Он также купил пивоварню в этом районе.

Подчиненные Майзуса отказались предоставить Чешскому телевидению его номер телефона. Они не сказали, куда уехал их работодатель и когда он вернется. Бизнесмен никогда не был судим. 

По данным Чешского телевидения, подозрительные счета теперь анализируют и специалисты полиции, которые раньше занимались отмыванием денег. И они также сотрудничают с соседними европейскими государствами.

Чехия оценивает, насколько большой риск для безопасности могут представлять его компании. «Те, кто живет здесь и что-то сделал, все равно могут попасть в какой-то внутренний санкционный список», — предупредил Ракушан. В Чехии много компаний и предпринимателей из России. Управление финансового анализа исследует несколько сотен из них.

Источник: ceskatelevize.cz

 


 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день

 

Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
29 МАРТА 2024
7035
В ночь с субботы, 30 марта, на воскресенье, 31 марта, жители Чехии переводят часы на час вперед.
10:30
29 МАРТА 2024
396
Владимир Путин неоднократно доказывал, что ему нельзя доверять. Премьер-министр Чехии Петр Фиала предостерег от слов российского президента. В среду Путин заявил, что Россия не намерена нападать на...
09:00
29 МАРТА 2024
330
Польская контрразведка (ABW) расследует деятельность пророссийской шпионской сети, нацеленной на страны-члены Европейского союза и институты. Яцек Добжиньский, пресс-секретарь координатора разведки...
22:00
28 МАРТА 2024
1917
Роковую ошибку совершили сотрудники пражской университетской больницы Буловка, перепутав карты двух иностранок, постоянно проживающих в Чехии. Одной из них на четвертом месяце беременности врачи...
21:00
28 МАРТА 2024
704
Какая температура нас ждет в пасхальные выходные?
19:30
28 МАРТА 2024
651
Оппозиционное движение ANO призвало правительство опубликовать хотя бы в общих чертах сумму, которую Чешская Республика внесет на закупку боеприпасов для Украины в странах, не входящих в...
14:00
28 МАРТА 2024
1556
Водителями автобуса Flixbus, который в среду съехал с автобана под Лейпцигом, были 62-летний чех и 53-летний словак. В результате ДТП погибли четыре пассажира. Саксонская полиция подтвердила, что...
13:00
28 МАРТА 2024
780
Новый метод лечения ожогов помогает маленькой девочке из Украины. Сейчас Юля вернулась в Чехию, чтобы пройти еще один уникальный курс лечения. Чешские врачи в сотрудничестве с украинскими коллегами...
12:38
28 МАРТА 2024
1581
Густой дым поднимается изнутри здания в центральной части Вацлавской площади в Праге. На месте пожара работают 16 пожарных команд. Согласно предварительной информации, загорелась крыша отеля,...
12:00
28 МАРТА 2024
743
Государственный институт здравоохранения уже подготовил пункты постановления, которое изменит питание в школьных столовых. В школьных обедах будет сокращено количество мяса и увеличена доля рыбы....
10:30
28 МАРТА 2024
1213
Экономика Германии, скорее всего, будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось, и это может негативно сказаться на Чехии. «Чешская экономика в определенной степени является субподрядчиком...
09:30
28 МАРТА 2024
1382
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет планов в отношении НАТО и не будет нападать на Польшу, страны Балтии или Чехию. «У нас нет агрессивных намерений в отношении этих...
08:00
28 МАРТА 2024
1008
Строительная отрасль в Чехии погружается в глубокий кризис. Больше всего страдает строительство квартир и офисов. Сейчас отрасль тянут вниз государственные закупки строительных работ.
22:00
27 МАРТА 2024
521
Правительство Чехии 27 марта одобрило выделение дополнительных средств на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины по инициативе Чехии. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) не раскрыл сумму.
16:30
27 МАРТА 2024
1414
Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) расширило в среду чешский санкционный список за счет двух россиян и одной компании. По его словам, они пытались развить деятельность по оказанию...