Pandora Papers: Бабиш перевел 380 миллионов крон через офшорные компании и купил замок во Франции

4 октября 2021
08:49
4517
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал оффшорные компании для приобретения недвижимости на Французской Ривьере, в том числе замка Bigaud на юге Франции. По мнению экспертов, операция несет на себе признаки отмывания денег.

Результаты, опубликованные сайтом Investigace.cz, являются частью нового глобального проекта Pandora Papers, поддерживаемого Международным консорциумом журналистов-расследователей. Бабиш заявил, что не нарушил закон при совершении этих финансовых операций. Он считает это попыткой очернить его и повлиять на результаты предстоящих выборов. Согласно сайту Investigace.cz, Бабиш должен объяснить, откуда он взял 15 миллионов евро.

Оффшорные компании — это фирмы, которые ведут бизнес, например, в Чешской Республике, но официально базируются в одном из налоговых убежищ, чтобы избежать уплаты высоких налогов. Как сообщает Investigace.cz, Бабишу грозит расследование не только во Франции, но также в США и Чехии.

По данным Pandora Papers, в июле 2009 года Бабиш с помощью французской юридической фирмы DB Artwell Avocats и панамской юридической фирмы Alcogal анонимно и конфиденциально учредил компании, в которых были фиктивные директора. Четыре месяца спустя он использовал эту структуру для перевода 15 миллионов евро (тогда 381 миллион крон) от одной из своих компаний к другой. Таким образом он получил средства для покупки шестнадцати элитных объектов недвижимости во Франции, включая вышеупомянутый замок Bigaud на Лазурном берегу, пишет Investigace.cz.

«Я ждал, что эту информацию опубликуют прямо перед выборами, чтобы навредить мне и повлиять на выборы в Чехии. Этому делу 12 лет. Это произошло еще до того, как я занялся политикой. В этом случае ясно, что я не сделал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы», — отреагировал Бабиш.

Сервер Investigace.cz отказался от того, что он попытается повлиять на выборы, опубликовав данную информацию. На сайте указано, что более 600 журналистов со всего мира, которые работали над международным проектом Pandora Papers, в таком случае должны были согласовать дату публикации.

Проанализированные документы не показывают, откуда были получены деньги. «В любом случае премьер-министр Андрей Бабиш приложил немало усилий, чтобы скрыть тот факт, что он является владельцем 15 миллионов евро. Помимо того, что он использовал схему оффшорных компаний, что обеспечивало его анонимность, он также не признавался своим компаниям в Чехии», — отметили журналисты, отметив, что Бабиш не указал ни одной из компаний в собственности.

Во Франции Бабиш рискует потерять свою собственность, если он не докажет происхождение 381 миллиона крон. Ему также угрожают расследованием в США из-за того, что вся схема имеет признаки отмывания денег и включала его американскую компанию, говорится на сайте.

«Однако чешская полиция также может приступить к расследованию дела, если обнаружит обоснованное подозрение в отмывании денег. Учитывая, что кредит подлежал погашению только в 2019 году, срок рассмотрения дела не истек», — указывает портал Investigace.cz. 

Проект Pandora Papers основан на почти 12 миллионах документов от 14 юридических фирм, с участием более 600 журналистов из более чем сотни стран. Они утверждают, что проект показал, как влиятельные и богатые люди используют офшорные компании и непрозрачные юрисдикции для анонимности и оптимизации налогов. По их словам, в документах фигурируют имена преступников, знаменитостей, политиков, футболистов, судей и сотрудников налоговых органов всего мира.

В новом проекте упоминаются, например, король Иордании Абдалла II, президенты Украины, Кении и Эквадора, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Полученные документы также описывают деятельность 130 миллиардеров из России, США или Турции и ряда послов, мэров, министров, советников и генералов.

Источник: ceskenoviny.cz


Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
18 АПРЕЛЯ 2024
136
Вчера правительство одобрило Закон о цифровых финансах, который устанавливает регулирование криптовалютного рынка и наделяет Чешский национальный банк (ЧНБ) полномочиями по надзору за ним. Закон...
16:30
18 АПРЕЛЯ 2024
361
За последние два десятилетия уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы. В прошлом году валовой внутренний продукт на душу населения (ВВП) по отношению к паритету покупательной...
15:00
18 АПРЕЛЯ 2024
576
Россияне никогда не вернут Украине аннексированный полуостров Крым и не покинут восточный Донбасс, заявил сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, признание принципа...
11:30
18 АПРЕЛЯ 2024
442
Гражданской инициативе «Мир для Украины» удалось за 41 час собрать 1 миллион евро (более 25 миллионов крон) в поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Сбор, который на...
08:00
18 АПРЕЛЯ 2024
776
Европейская лотерея Eurojackpot сделала чеха миллионером. Во вторник житель Праги выиграл второй приз лотереи и теперь может наслаждаться баснословным выигрышем в размере почти 130 млн чешских...
22:00
17 АПРЕЛЯ 2024
930
Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш отправил бы на фронт боевых действий всех, кто говорит о войне и имеет освобождение от призыва. По его мнению, политики из коалиции являются...
21:00
17 АПРЕЛЯ 2024
1895
Еще прошлым летом при покупке автомобиля Škoda за границей можно было сэкономить до 100 000 крон по сравнению с Чехией. Сейчас, однако, разница сократилась, а кое-где автомобили за границей стоят...
19:30
17 АПРЕЛЯ 2024
549
Чешская почта столкнулась с очередной волной мошенничества, в ходе которого ее название используется в мошеннических сообщениях о доставке. Цель злоумышленников — получить от клиентов почты...
14:00
17 АПРЕЛЯ 2024
859
Топливо в Чехии дороже всего с октября прошлого года. Цена на бензин впервые в этом году поднялась выше 40 крон за литр и будет расти дальше. Почти все основные факторы говорят о дальнейшем росте...
11:30
17 АПРЕЛЯ 2024
339
Выборами в Европейский парламент (ЕП) в этом году интересуется больше европейцев, чем перед голосованием 2019 года, свидетельствуют данные опроса Eurobarometer, который стал последним перед...
09:30
17 АПРЕЛЯ 2024
1531
Петр Фиала провел переговоры со спикером Палаты депутатов и другими политиками в Конгрессе США. Встреча состоялась в тот момент, когда в США говорят о скором разблокировании помощи Украине....
22:00
16 АПРЕЛЯ 2024
966
Военная полиция проводила оперативные мероприятия в здании Генерального штаба в пражском районе Дейвице, чтобы собрать доказательства для расследования контракта на поставку внедорожников Hilux,...
21:00
16 АПРЕЛЯ 2024
904
Согласно статистике, цены на сливочное масло в Чехии, которые после вторжения России в Украину поднялись выше 60 крон за штуку, стабилизировались. Пачку весом в четверть килограмма теперь можно...
16:30
16 АПРЕЛЯ 2024
3515
Чешско-моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) подаст жалобу в Европейскую комиссию в связи с намерением отменить гарантированную заработную плату на предприятиях в Чешской Республике. Она...
13:00
16 АПРЕЛЯ 2024
1011
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 16 апреля отверг миграционный план Европейского союза и хочет призвать всех депутатов правящей коалиции никогда не соглашаться на пакт о миграции и...