Чешские власти ищут скрытые российские активы

23 февраля 2023
10:58
1844
​Спустя год после нападения России на Украину и ужесточения антироссийских санкций чешские власти продолжают искать активы, связанные с лицами, попавшими под санкции. Однако, как признает Служба финансового анализа (FAÚ), структура компаний, зарегистрированных в офшорах, представляет собой проблему для применения санкций.

Чешской Республике удалось арестовать российские активы на сумму 10 млрд крон, и ожидается, что в будущем эти объемы могут еще больше увеличиться благодаря расширению санкционных списков. Однако в случаях, когда активы спрятаны в налоговых гаванях (офшорах), процедура затягивается.

«В прошлом году мы провели 150 углубленных расследований с целью определения структуры собственности и возможных связей с организациями, попавшими под санкции, и не всегда добивались успеха», — говорит директор FAÚ Йиржи Хилмар.

Тем временем власти занимаются делом влиятельного российского бизнесмена Рубена Татуляна. Бывший помощник депутата Государственной думы России находится в санкционном списке США за свои связи с боссами российской мафии. Секретная служба также расследует его связи с Чешской Республикой через офшорную фирму на Британских Виргинских островах, но без особого успеха.

«Большое влияние остается очень хорошо скрытым, — говорит аналитик Datlab Йиржи Скуровец, который подтверждает сложность поиска российских активов. — Русские скрыли свои активы задолго до войны. Они не боялись международных санкций, они боялись своих собственных внутренних следователей».

Этой темы коснулся избранный президент Чехии Петр Павел. Он советует властям нацелиться на анонимные компании, которые часто не ведут никакой официальной деятельности. «Компании, которые принадлежат российским владельцам, а их у нас, насколько я знаю: не менее 13–15 тысяч. Многие из них не показывают практически никакой прибыли, только оборот. Это идеальные инструменты для прикрытия какой-то разведывательной деятельности, которая точно не в интересах нашей страны», — предупредил избранный президент.

Иногда владельцы компаний опережают действия чешских властей. Так получилось с попавшими под санкции российскими бизнесменами, которые через офшорные компании контролировали гольф-клуб Oaks Prague в Небренице в районе Прага-Восток. Прежде чем расследование было завершено, клуб был продан новому владельцу.

Источник: ceskatelevize.cz


Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
20 АПРЕЛЯ 2024
1027
Моника Бабишова представляла интересы главы движения ANO в трастовых фондах, управляющих компанией Agrofert и другими активами. Однако Бабиш мог в любой момент отстранить ее от управления фондами.
16:00
20 АПРЕЛЯ 2024
775
Работники считают возраст от 60 до 61 года адекватным моментом для выхода на пенсию. При этом учитывается состояние чешской экономики и продолжительность жизни. С этим согласны все возрастные...
14:00
20 АПРЕЛЯ 2024
926
Менее чем через пять месяцев чешские домохозяйства ждут большие перемены. С сентября они больше не смогут использовать для отопления старые твердотопливные котлы. Однако некоторые люди все еще не...
10:30
20 АПРЕЛЯ 2024
1376
Чехия выдаст Украине Тимура Третьякова, приговоренного к 22 годам лишения свободы за убийство водителя Sazkа и покушение на убийство армянского бизнесмена.
09:30
20 АПРЕЛЯ 2024
828
К концу марта этого года государственный долг Чехии увеличился на 110 миллиардов крон и составил 3,221 триллиона крон. Об этом в пятницу сообщило министерство финансов. Теоретически на каждого чеха...
18:30
19 АПРЕЛЯ 2024
1595
Председатель движения ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш расстается со своей женой Моникой. Об этом он объявил в пятницу днем в своих социальных сетях.
12:00
19 АПРЕЛЯ 2024
1408
Государство передаст муниципалитетам 200 земельных участков под строительство. Но они должны взять на себя обязательство построить на них доступное арендное жилье.
09:30
19 АПРЕЛЯ 2024
499
Сегодня, 19 апреля, во время акции Speed Marathon сотрудники полиции будут следить за соблюдением скоростного режима в более чем 1000 местах по всей Чешской Республике. В течение дня они будут...
08:00
19 АПРЕЛЯ 2024
1197
Чешский производитель тортов Marlenka войдет в меню крупнейших мировых сетей. Американские Costco и Walmart хотят включить ее в свой ассортимент. Однако компания уже распродала все запасы до конца...
18:00
18 АПРЕЛЯ 2024
739
Вчера правительство одобрило Закон о цифровых финансах, который устанавливает регулирование криптовалютного рынка и наделяет Чешский национальный банк (ЧНБ) полномочиями по надзору за ним. Закон...
16:30
18 АПРЕЛЯ 2024
2891
За последние два десятилетия уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы. В прошлом году валовой внутренний продукт на душу населения (ВВП) по отношению к паритету покупательной...
15:00
18 АПРЕЛЯ 2024
1560
Россияне никогда не вернут Украине аннексированный полуостров Крым и не покинут восточный Донбасс, заявил сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, признание принципа...
11:30
18 АПРЕЛЯ 2024
849
Гражданской инициативе «Мир для Украины» удалось за 41 час собрать 1 миллион евро (более 25 миллионов крон) в поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Сбор, который на...
08:00
18 АПРЕЛЯ 2024
1268
Европейская лотерея Eurojackpot сделала чеха миллионером. Во вторник житель Праги выиграл второй приз лотереи и теперь может наслаждаться баснословным выигрышем в размере почти 130 млн чешских...
22:00
17 АПРЕЛЯ 2024
1246
Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш отправил бы на фронт боевых действий всех, кто говорит о войне и имеет освобождение от призыва. По его мнению, политики из коалиции являются...