Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через специальные банковские счета
31 октября 2023
11:30
2737
.jpg)
По данным полиции, так называемые сквозные, или транзитные банковские счета позволяют компаниям, в основном из стран бывшего Советского Союза, обходить санкции и отправлять миллиарды крон в другие страны мира, в том числе в Чехию. В связи с этим антикоррупционные организации просят правительство Чехии оперативно ввести в действие поправку к закону, запрещающую отмывание денег через эти счета. По их мнению, существует риск, что это не будет сделано в течение текущего парламентского срока.
Около 6 млрд крон неясного происхождения поступило в последние годы на счета в чешских банках с востока, свидетельствует полицейская статистика. В Чехии появляются пустующие объекты недвижимости, неработающие фирмы и подозрительные суммы денег.
В качестве примера можно привести комплекс под Карловыми Варами, который российский инвестор построил без разрешения. «Комплекс, по сути, спит. Его владелицей должна быть пожилая женщина, она не проявляет никакой активности», — сказал Ян Копал, представитель муниципалитета.
Правительство решило разработать поправку, которая обяжет владельца счета доказывать происхождение денег. Оно хочет представить ее к концу следующего года. К сожалению, есть риск, что предложение не будет принято до конца парламентского срока, говорит адвокат Лукаш Краус. Он добавляет: «Чешская Республика давно известна как „прачечная“, поэтому мы считаем, что разработка законопроекта должна быть максимально ускорена».
Министерство юстиции готовит проект решения уже около двух лет. В нем говорится, что поправки должны опираться на так называемую директиву о конфискации, которая пока не готова. «Я считаю, что, скорее всего, мы сможем представить ее не раньше второй половины следующего года», — сказал заместитель министра юстиции Антонин Станислав (ODS).
Тема сквозных счетов неоднократно поднималась парламентской контрольной комиссией, которая следит за деятельностью Управления финансового анализа (FAÚ). Хотя некоторые ее члены считают, что изменение законодательства заслуживает детального обсуждения, они также говорят о возможности его более раннего внесения, возможно, уже в середине следующего года.
«Проект должен быть подготовлен как можно быстрее, в идеальные сроки, чтобы мы не ждали конца 2024 года», — заявил Михал Зуня (TOP 09), председатель комиссии.
Страны Балтии приняли меры против отмывания денег через так называемые сквозные счета около пяти лет назад. Молдова также в настоящее время готовит новое законодательство.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
Во время субботнего однодневного фестиваля Majáles в пражском аэропорту Летняны полиция была вынуждена силой разогнать участников. Поводом для инцидента послужило то, что организаторы перестали...
Сотни людей уже подали заявки на льготные кредиты для субсидирования ремонта бабушкиного дома, и десятки из них уже одобрены. Сумма в среднем превышает миллион крон, а годовая процентная ставка...
Я думаю, и хочу верить, что никто, если только это не человек с какими-то психическими отклонениями, не равнодушен к человеческим страданиям. Поэтому я был бы очень рад, если бы мы могли с таким же...
Большинство продуктов питания, регулярно отслеживаемых Чешским статистическим управлением (ČSÚ), в апреле подорожали в месячном исчислении. Больше всего подорожал килограмм яблок — на 9,07%, до...
Вместо нескольких недель или дней страховые компании перечисляют деньги на счета своих клиентов в течение нескольких часов после автомобильных аварий. За последние десять лет процесс урегулирования...
Варшава может помочь Киеву с возвращением украинских граждан призывного возраста, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «Я думаю, что многие наши соотечественники были и остаются...
Россия уже производит больше оружия и боеприпасов, чем ей нужно для вторжения в Украину, по оценкам министра обороны Германии Бориса Писториуса. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала ARD.
Российская газовая компания «Газпром» подала иск в суд Санкт-Петербурга к трем компаниям Центральной Европы, в том числе чешской энергетической компании CEZ и словацкой ZSE, сообщает ТАСС.
В Чешской Республике, согласно Закону о потребительском кредите, потребитель имеет право досрочно погасить весь кредит или его часть в любое время в течение срока действия кредитного договора....
За первые два месяца этого года европейские страны выделили в общей сложности около 6 миллиардов евро (более 150 миллиардов крон) на помощь Украине, подвергающейся нападению российской армии,...
Несмотря на разные взгляды на российскую угрозу, важно вести честный разговор с партнерами. Об этом министр иностранных дел Ян Липавский заявил журналистам перед своим сегодняшним отъездом в...
Мотив преступника, устроившего в прошлом году трагическую стрельбу на философском факультете Карлова университета, не связан с психическим расстройством. Об этом, ссылаясь на результаты экспертизы...
Несколько морозных ночей на неделе уничтожили большую часть урожая винограда этого года. От морозов пострадали в основном винодельческие районы Богемии, в то время как в Моравии большая часть...
Хотя к следующему году Чехия должна избавиться от зависимости от российской нефти, на долю России по-прежнему приходится более половины общего объема импорта. Это следует из данных Чешского...
Во второй половине 2023 года цены на электроэнергию и газ в Европейском союзе снизились по сравнению с предыдущим годом. Однако между странами существуют значительные различия, и, например, счета...
