Адвокат присвоила 153 млн крон. Она обманула даже наших аудиторов, утверждает Чешская коллегия адвокатов
20 ноября 2023
23:00
1596
![](https://420on.cz/files/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBN1hhQWc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--6019314c841890f79fdf96f086278541d4dff13c/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDVG9MWm05eWJXRjBPZ2wzWldKd09oUnlaWE5wZW1WZmRHOWZiR2x0YVhSYkIya0NXQUpwQXNJQk9oaGljbWxuYUhSdVpYTnpYMk52Ym5SeVlYTjBhZXc2REdOdmJuWmxjblE3Qmc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--c59b24221f2f7e7eb295af99a7a03ab5ea5d20df/Depositphotos_675825268_L.jpg)
Адвокат Гана Сукова шесть лет назад представила фальсифицированные банковские выписки. Именно поэтому, как теперь утверждает Чешская коллегия адвокатов, аудиторы не обнаружили масштабных махинаций. Сейчас Сукова находится под следствием по подозрению в обмане 44 клиентов.
Чешская коллегия адвокатов утверждает, что не допустила ошибок в деле адвоката Ханы Суковой, которая преследуется за хищение 153 млн крон.
33-летняя Сукова в прошлом году призналась полиции в краже денег у десятков клиентов, которые положили их в так называемую адвокатскую ячейку (эскроу-счет).
Однако, как выяснил на позапрошлой неделе Seznam Zprávy, шесть лет назад власти и полиция предупреждали, что Сукова проводит подозрительные операции с эскроу-счетами. Тогда Чешская коллегия адвокатов написала в полицию, что провела две проверки офиса Суковой и не обнаружила ничего подозрительного.
После публикации новой информации газета Seznam Zprav попросила руководство Чешской коллегии адвокатов разобраться в том, как выглядели проверки в 2018 и 2019 годах: проверяли ли они только «бумажки» Суковой, или же вникали и в банковские выписки, которые могли бы выявить манипуляции с деньгами.
В понедельник Чешская палата адвокатов заявила, что ее аудиторы не могли обнаружить, что Сукова снимает деньги клиентов наличными или переводит их на другие счета.
«Проведенная на тот момент проверка не подтвердила каких-либо неправомерных действий адвоката, поскольку адвокат представила документы, подтверждающие, что она надлежащим образом расходовала все доверенные ей средства клиентов и что она не распоряжалась средствами адвокатов в нарушение профессиональных правил», — говорится в заявлении палаты.
Как сообщает Seznam Zpráv, в заключение своего расследования палата заявила, что Сукова, вероятно, представила аудиторам фальсифицированные выписки по счетам, которые выглядели как настоящие.
«В рамках проведенных проверок адвокат представила истории операций по счетам эскроу, которые не подтвердили подозрений ФАУ», — косвенно подтвердила палата.
Обвиняемые — мать и дочь
По данным уголовного розыска, от действий адвоката Суковой пострадали 44 клиента, которых она обслуживала при продаже и покупке квартир, домов или земельных участков. Сукова сотрудничала со многими пражскими агентствами недвижимости. Как обычно, люди и компании передавали ей деньги на хранение до тех пор, пока кадастр не регистрировал нового владельца.
Но летом прошлого года Сукова начала задерживать выплату денег клиентам, продающим недвижимость. А в сентябре все сорвалось: детективы обвинили адвоката в растрате, и первоначальная сумма ущерба в 50 млн выросла до нынешних 153 млн крон.
Уголовные следователи также преследуют дочь адвоката Павлу Марешову, которая, по их мнению, причастна к хищениям. Ни Сукова, ни Марешова не комментируют это дело. Неизвестно, где оказались деньги, выведенные из эскроу.
Гана Сукова, как уже сообщал Seznam Zprávy, однажды на допросе заявила, что вложила эти деньги. Однако она не сказала, куда именно. Во второй раз, однако, она заявила, что использовала их для погашения кредитов, а куда — опять не уточнила.
Неправда, говорят юристы
Бюро финансового анализа, которое борется с отмыванием денег и финансовыми махинациями, в 2017 году уведомило полицию о том, что адвокат Сукова ведет деятельность, напоминающую финансовую пирамиду: одни деньги клиентов с эскроу-счетов она снимает наличными, а недостающие деньги на счетах восполняет из вновь поступивших средств.
«В случае с JUDr. Hana Suková существует значительный риск возможного нарушения обязанностей по управлению зарубежной собственностью, а возможно, и совершения уголовного преступления в виде растраты, особенно в ситуации, когда у субъекта имеется большое количество погашенных договорных обязательств», — писало тогда финансово-аналитическое управление.
В то время детективы усмотрели в этом не преступление, а нарушение адвокатских правил: согласно правилам, адвокат не может трогать деньги клиента, находящиеся в эскроу.
Чешская коллегия адвокатов позже написала в полицию, что ее проверка в отношении Суковой ничего не выявила. Однако из ответов нельзя было понять, как проводились проверки. Аудиторы не указали, что они проверяли конкретные банковские счета, на которых, по мнению Управления финансового анализа, должны были происходить подозрительные движения денег.
В ответ на прошлогоднее обвинение Ханы Суковой Чешская коллегия адвокатов придумала новое правило: клиенты могут договориться с адвокатом о получении сообщения на мобильный телефон о любом движении на счете эскроу.
Этот случай также показал, что деньги в эскроу не защищены, и если адвокат их присвоит, то люди точно потеряют свои деньги. Поэтому адвокат и сенатор Хана Кордова Марванова хочет изменить закон, чтобы пострадавшие могли получить компенсацию — например, чтобы эскроу-счета были в обязательном порядке застрахованы.
Адвокатская палата утверждает, что случаи кражи эскроу — это форс мажор. По статистике, в год адвокаты оформляют от 60 тыс. до 80 тыс. эскроу. Подавляющее большинство из них совершается честно и без каких-либо проблем.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
![](/assets/avatar-c9c82506142e9f17b7752553c49d3dc3157d8db7300f716146c2c82d7d213fcc.png)
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС против Чешской Республики за неправильное применение Директивы о праве на доступ к адвокату и общение после ареста. У государств — членов ЕС было время до...
На совести обоих — человеческая жизнь. Оба выехали на встречную полосу, врезались в своих жертв, у которых не было шансов избежать столкновения. И хотя в суде оба сказали, что сожалеют обо всем, ни...
Десятки украинцев вышли на акцию протеста перед пражским посольством своей страны из-за того, что украинские власти в Чехии отказываются выдавать им паспорта. Таким образом Украина пытается вернуть...
Недавно подписанное соглашение о безопасности между Чехией и Украиной вызвало ненавистную реакцию и страх у некоторых людей в социальных сетях. Некоторые даже пишут, что это сделка с дьяволом. К...
Чешская Республика соответствует только одному из четырех критериев, необходимых для вступления в еврозону и введения евро. Об этом в среду сообщила Европейская комиссия (ЕК) в своем докладе о...
Чехи смогут оформлять доверенности в электронном виде. Это станет возможным благодаря поправке к Закону об основных регистрах, которая вступила в силу 1 июля. Бумажная форма доверенности не...
Правительство выдвинуло кандидатуру министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы (STAN) на пост комиссара Европейского союза. Об этом сообщил премьер-министр Петр Фиала после заседания кабинета...
Минимальная заработная плата будет постепенно повышаться и к 2029 году составит 47% от средней заработной платы. Сейчас она составляет 41,1%, а с января выросла до 18 900 крон. Гарантированная...
Счет за восемь вертолетов Bell, которые правительство США сняло с эксплуатации, отремонтировало и передало в дар чешской армии, в итоге вырос до 10,35 миллиарда крон. Большую часть этой суммы...
Ремонт Баррандовского моста в Праге займет больше времени, чем ожидалось. Причина — ухудшение состояния консолей. Точная дата окончания ремонта пока не названа, но все же есть вероятность, что...
Недавно в больницу Угерске-Градиште прибыл пациент на госпитализацию с почти миллионом крон. Он нес банкноты разного достоинства и монеты в нескольких пластиковых пакетах. О случившемся сообщили в...
За последний год Чешская Республика добилась значительного прогресса в реформировании прокуратуры, а также завершила пересмотр законодательства о конфликте интересов, однако у нее все еще есть...
Поправка о том, что важнейшие военные объекты в будущем будут принадлежать только государству, будет обсуждаться сегодня на заседании правительства. На повестке дня также поправка к закону о...
Воскресенье, 21 июля, стало самым жарким днем в мире с 1940 года. Об этом сообщают агентства, ссылаясь на заявление метеорологической службы ЕС Copernicus. До этого температурный рекорд продержался...
Воспитание детей должно быть свободным от шлепков, побоев и других физических наказаний. Правительство Чехии согласилось изменить закон, признав телесные наказания детей недопустимыми. Это не...