Адвокат присвоила 153 млн крон. Она обманула даже наших аудиторов, утверждает Чешская коллегия адвокатов

20 ноября 2023
23:00
1641
Адвокат Гана Сукова шесть лет назад представила фальсифицированные банковские выписки. Именно поэтому, как теперь утверждает Чешская коллегия адвокатов, аудиторы не обнаружили масштабных махинаций. Сейчас Сукова находится под следствием по подозрению в обмане 44 клиентов.
Чешская коллегия адвокатов утверждает, что не допустила ошибок в деле адвоката Ханы Суковой, которая преследуется за хищение 153 млн крон.

33-летняя Сукова в прошлом году призналась полиции в краже денег у десятков клиентов, которые положили их в так называемую адвокатскую ячейку (эскроу-счет).

Однако, как выяснил на позапрошлой неделе Seznam Zprávy, шесть лет назад власти и полиция предупреждали, что Сукова проводит подозрительные операции с эскроу-счетами. Тогда Чешская коллегия адвокатов написала в полицию, что провела две проверки офиса Суковой и не обнаружила ничего подозрительного.

После публикации новой информации газета Seznam Zprav попросила руководство Чешской коллегии адвокатов разобраться в том, как выглядели проверки в 2018 и 2019 годах: проверяли ли они только «бумажки» Суковой, или же вникали и в банковские выписки, которые могли бы выявить манипуляции с деньгами.

В понедельник Чешская палата адвокатов заявила, что ее аудиторы не могли обнаружить, что Сукова снимает деньги клиентов наличными или переводит их на другие счета.

«Проведенная на тот момент проверка не подтвердила каких-либо неправомерных действий адвоката, поскольку адвокат представила документы, подтверждающие, что она надлежащим образом расходовала все доверенные ей средства клиентов и что она не распоряжалась средствами адвокатов в нарушение профессиональных правил», — говорится в заявлении палаты.

Как сообщает Seznam Zpráv, в заключение своего расследования палата заявила, что Сукова, вероятно, представила аудиторам фальсифицированные выписки по счетам, которые выглядели как настоящие.

«В рамках проведенных проверок адвокат представила истории операций по счетам эскроу, которые не подтвердили подозрений ФАУ», — косвенно подтвердила палата.

Обвиняемые — мать и дочь

По данным уголовного розыска, от действий адвоката Суковой пострадали 44 клиента, которых она обслуживала при продаже и покупке квартир, домов или земельных участков. Сукова сотрудничала со многими пражскими агентствами недвижимости. Как обычно, люди и компании передавали ей деньги на хранение до тех пор, пока кадастр не регистрировал нового владельца.

Но летом прошлого года Сукова начала задерживать выплату денег клиентам, продающим недвижимость. А в сентябре все сорвалось: детективы обвинили адвоката в растрате, и первоначальная сумма ущерба в 50 млн выросла до нынешних 153 млн крон.

Уголовные следователи также преследуют дочь адвоката Павлу Марешову, которая, по их мнению, причастна к хищениям. Ни Сукова, ни Марешова не комментируют это дело. Неизвестно, где оказались деньги, выведенные из эскроу.

Гана Сукова, как уже сообщал Seznam Zprávy, однажды на допросе заявила, что вложила эти деньги. Однако она не сказала, куда именно. Во второй раз, однако, она заявила, что использовала их для погашения кредитов, а куда — опять не уточнила.

Неправда, говорят юристы

Бюро финансового анализа, которое борется с отмыванием денег и финансовыми махинациями, в 2017 году уведомило полицию о том, что адвокат Сукова ведет деятельность, напоминающую финансовую пирамиду: одни деньги клиентов с эскроу-счетов она снимает наличными, а недостающие деньги на счетах восполняет из вновь поступивших средств.

«В случае с JUDr. Hana Suková существует значительный риск возможного нарушения обязанностей по управлению зарубежной собственностью, а возможно, и совершения уголовного преступления в виде растраты, особенно в ситуации, когда у субъекта имеется большое количество погашенных договорных обязательств», — писало тогда финансово-аналитическое управление.

В то время детективы усмотрели в этом не преступление, а нарушение адвокатских правил: согласно правилам, адвокат не может трогать деньги клиента, находящиеся в эскроу.

Чешская коллегия адвокатов позже написала в полицию, что ее проверка в отношении Суковой ничего не выявила. Однако из ответов нельзя было понять, как проводились проверки. Аудиторы не указали, что они проверяли конкретные банковские счета, на которых, по мнению Управления финансового анализа, должны были происходить подозрительные движения денег.

В ответ на прошлогоднее обвинение Ханы Суковой Чешская коллегия адвокатов придумала новое правило: клиенты могут договориться с адвокатом о получении сообщения на мобильный телефон о любом движении на счете эскроу.

Этот случай также показал, что деньги в эскроу не защищены, и если адвокат их присвоит, то люди точно потеряют свои деньги. Поэтому адвокат и сенатор Хана Кордова Марванова хочет изменить закон, чтобы пострадавшие могли получить компенсацию — например, чтобы эскроу-счета были в обязательном порядке застрахованы.

Адвокатская палата утверждает, что случаи кражи эскроу — это форс мажор. По статистике, в год адвокаты оформляют от 60 тыс. до 80 тыс. эскроу. Подавляющее большинство из них совершается честно и без каких-либо проблем.
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
110
Сейчас не лучшее время для игрушек: куклы Барби и фигурки Playmobil продаются не так хорошо, как ожидалось. Но в то время как у гигантов игрушечной индустрии, таких как Mattel и Hasbro, продажи...
19:30
11 СЕНТЯБРЯ 2024
236
Паевые инвестиционные фонды относятся к тем продуктам, которые могут заработать значительно больше, чем сберегательные счета с медленно снижающимися процентами. Но у них есть минусы, которые...
18:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
386
Пражская мэрия хочет обратить внимание на автомобили, которые ездят по столице без сажевого фильтра. Совместно с компанией «Чешские радиокоммуникации» (ČRa) она установит стационарные, мобильные и...
17:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
582
Чешская Республика недостаточно осознает, насколько изменился мир и каковы приоритеты в области государственных инвестиций после вспышки пандемии ковида-19 в 2019 году. Об этом заявил экономист и...
14:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
688
Водители, которые вернулись к своим машинам после праздника сбора урожая в деревне Дудлеби (Ческе-Будеевице) в субботу, испытали шок. На лакокрасочном покрытии 13 автомобилей были глубокие царапины...
11:30
11 СЕНТЯБРЯ 2024
491
Реконструкция Баррандовского моста в Праге обойдется почти в два раза дороже, чем ожидалось. Вместо 594,5 миллиона он будет стоить примерно 1,14 миллиарда крон. Причина — очень плохое состояние...
09:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
575
Председатель Сената Милош Выстрчил прибыл 11 сентября в Киев на четвертый саммит Крымской платформы. Целью проекта является объединение и координация всех существующих национальных и международных...
08:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
1774
В начале учебного года 23-летний иностранец лишился прав, когда пронесся мимо школы и полицейского патруля в Праге 7 на скорости 118 километров в час. Он проехал мимо пешеходного перехода, ведущего...
18:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1651
Президент Украины Владимир Зеленский хочет закончить войну этой осенью в рамках своего «плана победы». Глава украинского государства рассчитывает на то, что союзники Киева окажут достаточное...
16:30
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1510
Из-за большого количества русских, которые с февраля 2022 года бежали в Сербию, спасаясь от войны и призыва в российскую армию, страна, по сути, сформировала уменьшенную версию их родины....
15:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
2996
Югу и востоку Германии угрожают наводнения. Согласно моделям немецкой метеорологической службы, на эти районы обрушатся продолжительные ливни: ожидается выпадение более 100 мм на квадратный метр, а...
12:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1649
Люди начали собирать деньги в поддержку семьи украинского хирурга Виталия, которого месяц назад убил кусок лепнины, оторвавшийся от здания Pojišťovna VZP. Сама страховая компания также предлагает...
10:20
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1057
Во вторник, 10 сентября, школы по всей Чешской Республике получили электронные письма с угрозами. По мнению полиции, значимость и серьезность угрозы невысока, что подтверждается и информацией из-за...
09:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1555
1 сентября пьяный иностранец прогуливался по парку в Млада-Болеславе и оскорблял прохожих. Кроме того, он сам несколько раз падал на землю. Когда ему на помощь пришли экстренные службы и полиция,...
08:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1087
Доходы государства от налогов и страховок, выплачиваемых беженцами, уже значительно превышают бюджетные расходы на них. В первой половине этого года на эти цели требовалось 7,3 миллиарда крон, но...