В Чехии появится служба для поиска финансовых мошенников

Новый центр в Пардубице будет анализировать подозрительные трансакции и раскрывать случаи уклонения от оплаты НДС по всей Чехии. В первую очередь, он будет заниматься анализом так называемых «карусельных» мошенничеств, информации аудиторских проверок и в будущем также данных системы электронного ведения выручки.

Центр расположится в здании, которое использует Генеральное финансовое управление, но у него не будет ни специального названия, ни официального адреса. Как пишет портал iDnes, деятельность управления будет строго охраняться. К примеру, вход и выход сотрудников с рабочего места будет регистрироваться в электронном виде, доступ в центр с мобильными телефонами, фотоаппаратами и прочей электронной техникой будет запрещен. Работники будут использовать для связи специальное зашифрованное соединение, а доступа к информационным серверам не получат вообще.

С 1 января 2016 года чешские компании будут обязаны предоставлять государству информацию о своей торговой деятельности, а именно какой товар, кому и за сколько они купили или продали. Специально разработанная информационная система будет сравнивать данные, полученные от продавцов и покупателей, и находить тех предпринимателей, которые уклоняются от оплаты налога на добавленную стоимость.