Чешские власти ищут скрытые российские активы

23 февраля 2023
10:58
1905
​Спустя год после нападения России на Украину и ужесточения антироссийских санкций чешские власти продолжают искать активы, связанные с лицами, попавшими под санкции. Однако, как признает Служба финансового анализа (FAÚ), структура компаний, зарегистрированных в офшорах, представляет собой проблему для применения санкций.

Чешской Республике удалось арестовать российские активы на сумму 10 млрд крон, и ожидается, что в будущем эти объемы могут еще больше увеличиться благодаря расширению санкционных списков. Однако в случаях, когда активы спрятаны в налоговых гаванях (офшорах), процедура затягивается.

«В прошлом году мы провели 150 углубленных расследований с целью определения структуры собственности и возможных связей с организациями, попавшими под санкции, и не всегда добивались успеха», — говорит директор FAÚ Йиржи Хилмар.

Тем временем власти занимаются делом влиятельного российского бизнесмена Рубена Татуляна. Бывший помощник депутата Государственной думы России находится в санкционном списке США за свои связи с боссами российской мафии. Секретная служба также расследует его связи с Чешской Республикой через офшорную фирму на Британских Виргинских островах, но без особого успеха.

«Большое влияние остается очень хорошо скрытым, — говорит аналитик Datlab Йиржи Скуровец, который подтверждает сложность поиска российских активов. — Русские скрыли свои активы задолго до войны. Они не боялись международных санкций, они боялись своих собственных внутренних следователей».

Этой темы коснулся избранный президент Чехии Петр Павел. Он советует властям нацелиться на анонимные компании, которые часто не ведут никакой официальной деятельности. «Компании, которые принадлежат российским владельцам, а их у нас, насколько я знаю: не менее 13–15 тысяч. Многие из них не показывают практически никакой прибыли, только оборот. Это идеальные инструменты для прикрытия какой-то разведывательной деятельности, которая точно не в интересах нашей страны», — предупредил избранный президент.

Иногда владельцы компаний опережают действия чешских властей. Так получилось с попавшими под санкции российскими бизнесменами, которые через офшорные компании контролировали гольф-клуб Oaks Prague в Небренице в районе Прага-Восток. Прежде чем расследование было завершено, клуб был продан новому владельцу.

Источник: ceskatelevize.cz


Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
28 МАЯ 2024
173
Премьер-министр Чехии считает, что Украина должна иметь право атаковать российскую территорию с помощью западного оружия. Петр Фиала заявил об этом в преддверии переговоров с несколькими...
10:30
28 МАЯ 2024
303
Одной из целей людей, окружавших медиаплатформу «Голос Европы» (Voice of Europe), был шпионаж внутри Европейского союза, заявил на конференции в Палате депутатов директор Службы информации...
08:00
28 МАЯ 2024
459
Польша решила пресечь российскую гибридную угрозу. Министр иностранных дел страны заявил, что теперь российских дипломатов в стране будут пускать только в столичный регион, а сотрудников консульств...
21:00
27 МАЯ 2024
494
65% чехов откладывают на пенсию сверх обязательных взносов в традиционную государственную пенсионную систему. Чаще всего они откладывают до 2 000 крон в месяц на сберегательные счета или срочные...
19:30
27 МАЯ 2024
490
В прошлом году пражские дорожные полицейские рассмотрели почти 1,99 млн нарушений правил дорожного движения, что примерно на 300 000 больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство нарушений...
18:00
27 МАЯ 2024
689
Разница в средней сумме долга, который доводит должника до неплатежеспособности, по регионам различается почти в три раза. Наряду с этим существует существенная разница в том, сколько люди...
15:00
27 МАЯ 2024
679
В Чехии 63% ЛГБТ+ людей в прошлом году подвергались преследованиям в той или иной форме, включая угрозы насилия или оскорбительные комментарии, из-за нетрадиционной сексуальной ориентации или...
14:00
27 МАЯ 2024
530
Европейский союз принял сегодня решение о включении трех организаций в санкционный список ЕС по предложению Чешской Республики. Это медиаплатформа Voice of Europe и пророссийские украинские...
13:00
27 МАЯ 2024
676
Чехии вновь угрожают сильные грозы, которые могут сопровождаться ливневыми дождями и градом. Предупреждение Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) будет действовать 27 мая и...
19:00
26 МАЯ 2024
2657
Экономика Германии, скорее всего, будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось, и это может негативно сказаться на Чехии. «Чешская экономика в определенной степени является субподрядчиком...
16:45
26 МАЯ 2024
479
Во вторник, 28 мая, на вилле Крамаржа премьер-министр Петр Фиала (ODS) проведет встречу с семью европейскими государственными деятелями, чтобы обсудить восстановление Украины и помощь пострадавшей...
12:30
26 МАЯ 2024
703
Что является причиной и как эта тенденция повлияет на счета конечных потребителей? Отвечает Петр Швец, генеральный директор компании epet. В последнее время в СМИ и в обществе появилась информация...
11:00
26 МАЯ 2024
1407
Женщина средних лет из Вышковского района Чехии увидела объявление в социальной сети, предлагающее интересные инвестиции, и потеряла более 3 миллионов крон. Полиция расследует это мошенничество....
09:30
26 МАЯ 2024
1589
Чешские хоккеисты сыграют за золото на чемпионате мира по хоккею спустя 14 лет.
16:00
25 МАЯ 2024
1328
Ученые проводили мониторинг качества воздуха в Брно с 2021 года. На первом этапе они измеряли его с помощью специальных машин, а на втором — с помощью персональных датчиков, которые носили дети.