В Чехии осудили 9 человек за крупное финансовое мошенничество

За мошенничество при торговле металлами в Чехии осудили 9 человек. Злинский суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 7,5 лет. Двое из осужденных – жители Злинского края. Оба из них признали свою вину, как и другие четыре чеха. Два украинца и один русский отрицали свою вину, но суд им не поверил.
 

При продажах мошенники не выплатили государству НДС суммой на 89 миллионов крон. Группа создала из торговых компаний целевую сеть, через которую реализовывала спекулятивные покупки и продажи цветных и других металлов.
 

Мошенничество заключалось в том, что среди фирм, так называемых буферных организаций, находился и затерянный торговец, который не платил НДС. Члены сети разделяли эту сумму между собой.
 

Буферные компании должны были скрывать налоговое мошенничество. Поэтому среди них преступники включили и фирмы с хорошей репутацией и беспроблемной историей. Порядок, количество фирм и скрытый торговец в сети оперативно менялись.
 

Главой группы, по мнению обвинения, был 33-летний чех. Он заказывал доставки товаров из Словакии и Германии, определял цены и прибыль своим коллегам. В суде он все признал и помог обличить своих пособников.