Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через специальные банковские счета
31 октября 2023
11:30
2765
.jpg)
По данным полиции, так называемые сквозные, или транзитные банковские счета позволяют компаниям, в основном из стран бывшего Советского Союза, обходить санкции и отправлять миллиарды крон в другие страны мира, в том числе в Чехию. В связи с этим антикоррупционные организации просят правительство Чехии оперативно ввести в действие поправку к закону, запрещающую отмывание денег через эти счета. По их мнению, существует риск, что это не будет сделано в течение текущего парламентского срока.
Около 6 млрд крон неясного происхождения поступило в последние годы на счета в чешских банках с востока, свидетельствует полицейская статистика. В Чехии появляются пустующие объекты недвижимости, неработающие фирмы и подозрительные суммы денег.
В качестве примера можно привести комплекс под Карловыми Варами, который российский инвестор построил без разрешения. «Комплекс, по сути, спит. Его владелицей должна быть пожилая женщина, она не проявляет никакой активности», — сказал Ян Копал, представитель муниципалитета.
Правительство решило разработать поправку, которая обяжет владельца счета доказывать происхождение денег. Оно хочет представить ее к концу следующего года. К сожалению, есть риск, что предложение не будет принято до конца парламентского срока, говорит адвокат Лукаш Краус. Он добавляет: «Чешская Республика давно известна как „прачечная“, поэтому мы считаем, что разработка законопроекта должна быть максимально ускорена».
Министерство юстиции готовит проект решения уже около двух лет. В нем говорится, что поправки должны опираться на так называемую директиву о конфискации, которая пока не готова. «Я считаю, что, скорее всего, мы сможем представить ее не раньше второй половины следующего года», — сказал заместитель министра юстиции Антонин Станислав (ODS).
Тема сквозных счетов неоднократно поднималась парламентской контрольной комиссией, которая следит за деятельностью Управления финансового анализа (FAÚ). Хотя некоторые ее члены считают, что изменение законодательства заслуживает детального обсуждения, они также говорят о возможности его более раннего внесения, возможно, уже в середине следующего года.
«Проект должен быть подготовлен как можно быстрее, в идеальные сроки, чтобы мы не ждали конца 2024 года», — заявил Михал Зуня (TOP 09), председатель комиссии.
Страны Балтии приняли меры против отмывания денег через так называемые сквозные счета около пяти лет назад. Молдова также в настоящее время готовит новое законодательство.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
Следы подтвердили передвижение медведя в окрестностях Злина. Очевидцы также сообщают о самке медведя с детенышем.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер намерен ограничить иммиграцию в страну членов семей беженцев с помощью ДНК-тестов и других мер.
Сильный пожар охватил один из крупных торговых центров на окраине Варшавы в воскресенье утром. По словам пожарных, пламенем охвачено более 80% территории центра, в котором расположено 1400...
Президент Чехии Петр Павел в интервью австрийской газете Die Presse выразил опасение, что Европа находится в начале затяжной конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что это не обязательно должна...
65% чехов откладывают деньги на пенсию. Их сбережения обычно составляют 2 000 крон в месяц. Однако многие вкладывают свои сбережения на накопительные или срочные счета, которые не приносят большого...
Резолюцию о предоставлении палестинцам больших прав в ООН поддержало большинство стран мира, всего 143 государства. Против выступили США, Чехия и Израиль.
Чешская Республика недостаточно подготовлена к кризисам и чрезвычайным ситуациям, предупреждает Высшее контрольное управление (NKÚ) в своем годовом отчете за прошлый год. По его мнению,...
Андрей Владимирович Аверьянов возглавлял специальное подразделение российской военной разведки — ГРУ. Сегодня он является заместителем директора.
Украине необходим каждый мужчина в борьбе с российскими захватчиками. Но некоторые из них бежали в Германию, и в стране все чаще раздаются голоса о том, что Федеративная Республика должна помочь...
В выходные в Чешской Республике снова можно будет наблюдать полярное сияние. Причиной тому — чрезвычайно бурная активность Солнца в последние дни, сообщил сегодня корреспонденту ČTK Петр Горалек из...
Украина подходит к тому моменту, когда ограничивающими факторами станут человеческие ресурсы, а также поддержка украинского населения, заявил президент Петр Павел в интервью телеканалу ARD....
Депутат Ондржей Коларж из TOP 09 хочет, чтобы военнообязанные украинцы, которые находятся в Чехии, вернулись домой. Украина страдает от нехватки людей на фронте, а украинский министр иностранных...
После прибытия украинских беженцев чешским властям и судам приходится сталкиваться с особенностями украинского законодательства. В Украине, например, отец должен быть указан в свидетельстве о...
Сегодня утром президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом в Украину. Ее пресс-секретарь Мартин Стрижинец заявил об этом ČTK, но не стал сразу сообщать подробности...
Тысячи людей и компаний до сих пор не получили свои вклады из обанкротившегося банка Sberbank CZ. Городской суд Праги продлил им срок еще на 30 дней, до 14 июня. Если они не обратятся до его...
