Импорт из Китая в обход закона: семь обвиняемых в громком деле о неуплате НДС

3 ноября 2023
23:00
2127
Полиция в Чехии обвинила семь человек и три компании в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость с ущербом в 1,2 млрд крон. По данным следствия, группа, состоящая из трех иностранцев и четырех граждан Чехии, совершила преступление при импорте товаров из Китая. Обвиняемым грозит до 13 лет лишения свободы.
 
Об этом сообщил Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью. 
 
По данным уголовного розыска, преступники создали группу торговых компаний, через которые в период с 2018 по 2021 год организовали ввоз в Европейский союз различных товаров из третьих стран, в основном из Китая. Общая стоимость товаров составила около 5,4 млрд крон, а целью группы было уклонение от уплаты НДС, сообщили в штаб-квартире. По данным EPPO, преступники заявляли, что импортируемые товары будут направляться компаниям, расположенным в других странах ЕС, что освобождает их от уплаты НДС, однако в действительности они тайно перевозили товары на склады, откуда продавали их через интернет без уплаты налога. 
 
«В последние дни полицейские и таможенники провели крупномасштабную операцию под кодовым названием Rejdař главным образом в Праге, Пльзеньском и Устецком краях. В рамках уголовного производства были изъяты денежные средства на банковских счетах (около 17 млн крон) и наличные (около 2,5 млн крон), автотранспорт, часы и более 500 паллет с товарами различного характера, предназначенными для прямой продажи в интернет-магазинах», — рассказал Ибегей. 
 
Полиция провела обыск в домах 25 октября и уже через день возбудила уголовное дело. Все обвиняемые привлекаются к ответственности за участие в организованной преступной группе и уклонение от уплаты налогов. Суд взял троих из них под стражу. Затем фирмам будет предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов от имени организованной преступной группы. 
 
Делом занимаются с 2019 года сотрудники отдела розыска Главного таможенного управления в Усти-над-Лабем по инициативе Главного финансового управления и в сотрудничестве с криминалистами. Дело находится под надзором комиссара европейской прокуратуры. 
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
17 МАЯ 2024
308
В ходе трехлетнего расследования детективам не удалось получить ключевые доказательства того, что агенты проникли на склад в Врбетице и установили там взрывное устройство. Хотя десятки других улик...
10:30
17 МАЯ 2024
197
Наказание ребенка ремнем неприемлемо для большинства родителей. Три пятых опрошенных осуждают это. Однако терпимость к шлепкам или пощечинам гораздо выше, свидетельствует опрос, проведенный...
09:30
17 МАЯ 2024
285
Представители Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ČMKOS) сегодня на брифинге дадут комментарии по поводу отмененной демонстрации, которая должна была состояться во вторник, 21 мая, на...
21:00
16 МАЯ 2024
1268
В украинском обществе существует мнение, что мобилизация не совсем справедлива и что ее можно избежать, заявил посол Чехии в Украине Радек Пех, который был гостем подкаста «Ненужная война» в Киеве...
16:30
16 МАЯ 2024
1583
36-летний мужчина из Украины, которого судят в Пльзене за попытку убийства жены, признался, что в сентябре прошлого года поджег петарду во влагалище своей жены. Но он утверждает, что это было не...
15:00
16 МАЯ 2024
523
Европейский союз и НАТО призвали Грузию отозвать свой спорный закон об иностранных агентах, который был окончательно утвержден парламентом во вторник, несмотря на протесты десятков тысяч людей на...
14:00
16 МАЯ 2024
959
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенесет еще одну операцию на тазобедренном суставе, сообщает словацкая газета Pravda. Pravda также сообщила, что кровотечение в брюшной полости уже...
09:00
16 МАЯ 2024
1204
Заместитель премьер-министра Словакии и министр окружающей среды Томаш Тараба считает, что Роберт Фицо переживет покушение. «На данный момент его состояние стабилизировано, его жизни ничего не...
21:00
15 МАЯ 2024
1848
Министерство финансов США направило в Raiffeisen Bank International (RBI) письмо, в котором предупредило, что компания может потерять доступ к американской финансовой системе, а значит, и к...
20:05
15 МАЯ 2024
3789
Следите за развитием событий в режиме онлайн. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу на вертолете. Пресс-секретарь Министерства...
19:30
15 МАЯ 2024
8052
Во вторник правительство одобрило помощь беженцам, которые хотят вернуться домой в Украину по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. В рамках пилотной программы помощь получат 430...
16:30
15 МАЯ 2024
1213
Показания сына Шапошниковых, которые являются одними из главных подозреваемых: сын не верит, что его родители сотрудничали с Россией. «Они были беженцами, мы жили в нищете», — говорит он.
15:00
15 МАЯ 2024
4101
Армия планирует цифровую революцию. По закону она должна быть готова мобилизовать население и технику в случае военного кризиса, но сейчас ей не хватает данных для эффективного призыва нужных людей...
14:00
15 МАЯ 2024
774
Пока в регионе идет война и нет мира, невозможно принять Украину в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, было бы наивно полагать, что...
09:30
15 МАЯ 2024
1621
Дело 19-летнего украинского юноши Виктора Веселовского, которого в прошлом месяце суд приговорил к 19 годам лишения свободы за изнасилование и попытку убийства несовершеннолетней девушки,...