В поле зрения чешской полиции попали российские бизнесмены, связанные с организованной преступностью
7 августа 2023
12:32
2167
Полиция заявляет, что благодаря чешскому закону о санкциях будет преследовать российских бизнесменов, имеющих связи с организованной преступностью. В прошлом эти люди инвестировали в страну сотни миллионов крон.
Чешская полиция расследует деятельность россиян, связанных с преступным миром.
Владелец фармацевтической компании Игорь Воробей был осужден в России за уклонение от уплаты налогов и распространение продукции, содержащей опасные вещества. Российские журналисты помогли выявить его чешские активы, расследуемые Финансово-аналитическим управлением и включающие виллу в Карловых Варах.
Владелец фармацевтической компании Игорь Воробей был осужден в России за уклонение от уплаты налогов и распространение продукции, содержащей опасные вещества. Российские журналисты помогли выявить его чешские активы, расследуемые Финансово-аналитическим управлением и включающие виллу в Карловых Варах.
В настоящее время резиденция принадлежит бывшему водителю Воробья и выставлена на продажу другими представителями русской общины Чехии. «В одном из исследований предлагалось ввести санкции не против самих олигархов, а против их помощников», — вспоминает Кристина Вейнбендер, журналист сайта Investigations.
Чешские власти также ведут расследование в отношении российского инвестора Юрия Трофимова в связи с передачей имущества. Экс-директор государственного проекта по промышленному развитию Урала основал в Праге компанию EuroAgentur Hotels, управляющую примерно сорока гостиницами. В МВД Чехии поступило письменное заявление от его российского компаньона о том, что он по его указанию переправлял деньги в европейские банки, сообщает Чешское телевидение.
«Мне было дано задание: если, например, оборудование стоит 10 миллионов рублей, то я должен был купить его за 12 миллионов. Чтобы 2 миллиона оставались в компаниях, которые Трофимов обворовывал, и чтобы он тратил эти деньги», — описывает процесс Харис Равилов, бывший сообщник Трофимова.
Помимо Финансово-аналитического управления, за ситуацией следит полиция. Она предупреждает, что из российской криминальной среды в Чехию могут перетекать новые финансы. «Мы воспринимаем как риск возможность перемещения криминальных структур с постсоветского пространства в Чехию. Эти структуры могут обосноваться здесь и усилить свое влияние», — сказал Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью.
Согласно закону, в чешский санкционный список могут попасть лица и компании, представляющие угрозу безопасности государства, в том числе связанные с организованной преступностью.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
— Facebook
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
Представители Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ČMKOS) сегодня на брифинге дадут комментарии по поводу отмененной демонстрации, которая должна была состояться во вторник, 21 мая, на...
В украинском обществе существует мнение, что мобилизация не совсем справедлива и что ее можно избежать, заявил посол Чехии в Украине Радек Пех, который был гостем подкаста «Ненужная война» в Киеве...
36-летний мужчина из Украины, которого судят в Пльзене за попытку убийства жены, признался, что в сентябре прошлого года поджег петарду во влагалище своей жены. Но он утверждает, что это было не...
Европейский союз и НАТО призвали Грузию отозвать свой спорный закон об иностранных агентах, который был окончательно утвержден парламентом во вторник, несмотря на протесты десятков тысяч людей на...
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенесет еще одну операцию на тазобедренном суставе, сообщает словацкая газета Pravda. Pravda также сообщила, что кровотечение в брюшной полости уже...
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СЛОВАКИИ РОБЕРТА ФИЦО ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
Заместитель премьер-министра Словакии и министр окружающей среды Томаш Тараба считает, что Роберт Фицо переживет покушение. «На данный момент его состояние стабилизировано, его жизни ничего не...
Министерство финансов США направило в Raiffeisen Bank International (RBI) письмо, в котором предупредило, что компания может потерять доступ к американской финансовой системе, а значит, и к...
Следите за развитием событий в режиме онлайн. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу на вертолете. Пресс-секретарь Министерства...
Во вторник правительство одобрило помощь беженцам, которые хотят вернуться домой в Украину по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. В рамках пилотной программы помощь получат 430...
Показания сына Шапошниковых, которые являются одними из главных подозреваемых: сын не верит, что его родители сотрудничали с Россией. «Они были беженцами, мы жили в нищете», — говорит он.
Армия планирует цифровую революцию. По закону она должна быть готова мобилизовать население и технику в случае военного кризиса, но сейчас ей не хватает данных для эффективного призыва нужных людей...
Пока в регионе идет война и нет мира, невозможно принять Украину в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, было бы наивно полагать, что...
Дело 19-летнего украинского юноши Виктора Веселовского, которого в прошлом месяце суд приговорил к 19 годам лишения свободы за изнасилование и попытку убийства несовершеннолетней девушки,...
Страны — члены ЕС на встрече в Брюсселе 14 мая окончательно одобрили ранее согласованный миграционный пакет. Пакет состоит из десяти пунктов, причем представители Чехии воздержались по всем из них....
Сербский контрабандист кокаина Слободан Костовски в 2018 году сбежал из бразильской тюрьмы и вернулся в Европу по поддельному паспорту. Впоследствии этот пожилой человек вернулся к своей...